舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                     董事会提名委员会
    关于提名公司第六届董事会董事候选人的审查意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上

市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规

则》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名委员

会对公司第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职

资格进行了审查，发表审查意见如下：

    经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人周志文先生、张荣

秦先生、杨连春先生、汪晓燕女士不存在《公司法》规定不得担任公

司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解

除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，

符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    经审查，公司第六届董事会独立董事候选人赵利先生、赵家俊先

生、卢其顺先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等

相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，

任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均

能够胜任独立董事的职责要求，均已取得深圳证券交易所认可的上市

公司独立董事资格证书，符合独立董事的任职条件。

    综上所述，我们一致同意提名周志文先生、张荣秦先生、杨连春
先生、汪晓燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名

赵利先生、赵家俊先生、卢其顺先生为公司第六届董事会独立董事候

选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。




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                                   董事会提名委员会

                                   2024 年 07 月 24 日