证券代码：300204            证券简称：舒泰神          公告编号：2024-48-01


                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                     第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于
2024 年 12 月 20 日送达。本次会议于 2024 年 12 月 23 日下午 14:00 在北京经济
技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；现场表决的董事 5 名，以通讯方式参与表决
的董事 2 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，
一致同意并通过如下决议：


    1、审议《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的议案》；
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司
增资扩股暨引入投资者及股权转让的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告

                                       舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 12 月 24 日