证券代码：300205             证券简称：ST天喻             公告编号：2024-036


                    武汉天喻信息产业股份有限公司

                第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
五次会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。依据《公司章程》第一百一十六
条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，本次
会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，由会议召集
人闫春雨在会议上作出说明。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，
符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春雨主
持。

    会议议程及决议如下：
       审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》。
    公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯
网。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议
决议》。

    特此公告。
                                          武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年六月四日


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