证券代码：300205           证券简称：ST天喻            公告编号：2024-074




       声明人欧阳丽华作为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届
董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉天喻信息
产业股份有限公司董事会提名为武汉天喻信息产业股份有限公司
(以下简称该公司)第九届董事会独立董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明
和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关
系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和
深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立
性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承诺如下事项：
       一、本人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董
事会 提 名 委 员 会 或 者 独 立 董 事 专 门 会 议 资 格 审 查 ， 提 名 人 与
本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切
关系。
       √是     □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十
六条等规定不得担任公司董事的情形。
       √是     否
       如否，请详细说明：______________________________
       三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法
》 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格和条
件。

       √是     □否
       如否，请详细说明：______________________________

                                                                       — 91 —
       四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
       √是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培
训证明材料(如有)。
       √是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       六 、 本 人 担 任 独立 董 事 不 会 违 反 《 中 华 人 民 共 和 国 公 务
员法》的相关规定。
       √是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       七 、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规
范 中管干 部辞去公 职或者 退 (离)休 后担任 上市公司 、 基 金 管
理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
       √是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于
进 一步规 范党政领 导干部 在企业兼 职 (任 职)问题的 意 见》的
相关规定。
       √是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       九 、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部
、 监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规
定。
       √是      □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十 、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商 业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

                                                                       — 91 —
      √是      □否
      如否，请详细说明：______________________________
      十 一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基
金 经 营 机 构 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督 管理
办法》的相关规定。
      √是      □否
      如否，请详细说明：______________________________
      十 二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董
事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
      √是      否
      如否，请详细说明：______________________________
      十 三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监
事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理
办法》的相关规定。
      √是      □否
      如否，请详细说明：______________________________
      十 四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法
规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等
对于独立董事任职资格的相关规定。
      √是      □否
      如否，请详细说明：______________________________
      十 五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相
关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券 交易
所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财 务或
者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
      √是      □否
      如否，请详细说明：______________________________



                                                                       — 91 —
      十 六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册
会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级
职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方
面 高 级 职 称 且 在 会 计 、 审 计 或 者 财 务 管 理 等 专 业 岗 位 有 五年
以上全职工作经验。
      □是      □否     √不适用
      如否，请详细说明：______________________________
      十 七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该
公司及其附属企业任职。
      √是      □否
      如否，请详细说明：______________________________
      十 八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公
司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自
然人股东。

      √是      □否
      如否，请详细说明：______________________________
      十 九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公
司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东
任职。
      √是      □否
      如否，请详细说明：______________________________
      二 十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实
际控制人的附属企业任职。
      √是      □否
      如否，请详细说明：______________________________
      二 十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服 务
的 人 员 ， 包 括 但 不 限 于 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全体人
                                                                       — 91 —
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人。
    √是    □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二 十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人
或 者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重
大 业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
    √是    □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二 十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第
二十二项所列任一种情形。
    √是    □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二 十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公
司 董 事、监 事、高 级管理 人员证券 市场禁 入措施， 且期限 尚
未届满的人员。
    √是    □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二 十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担
任 上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的
人员。
    √是    □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
    √是    □否
    如否，请详细说明：______________________________



                                                        — 91 —
    二 十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国
证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意
见的人员。
    √是     □否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴
责或三次以上通报批评。

    √是     □否

    如否，请详细说明：______________________________

    二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

    √是     □否

    如否，请详细说明：______________________________

    三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能
亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东
大会予以撤换，未满十二个月的人员。

    √是     □否

    如否，请详细说明：______________________________

    三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上
市公司数量不超过三家。

    √是     □否

    如否，请详细说明：______________________________

    三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

    √是     □否

    如否，请详细说明：______________________________
                                                       — 91 —
      候选人郑重承诺：
      一 、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及
提 供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性 陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律
责 任 和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

      二 、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间 和
精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司 主要
股 东 、 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位或个人
的影响。
      三 、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立
董 事 任 职 资 格 情 形 的 ， 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并 立即
辞去该公司独立董事职务。
      四 、本 人授权 该公 司董事 会秘书将 本声明 的内容及 其 他
有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入 、
报 送 给 深 圳 证 券 交 易 所 或 对 外 公 告 ， 董 事 会 秘 书 的 上 述行为
视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
      五 、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相
关 规 定 或 欠 缺 会 计 专 业 人 士 的 ， 本 人 将 持 续 履 行 职 责 ， 不以
辞职为由拒绝履职。



                                                      候选人：欧阳丽华

                                                  二〇二四年九月二十五日




                                                                       — 91 —