证券代码：300205            证券简称：ST天喻          公告编号：2024-070


                   武汉天喻信息产业股份有限公司
               第八届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十
一次会议于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9
月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席
孙丹丹主持。

    具体会议议程及决议如下：
    1. 逐项审议通过《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名金少平、贾超
为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，将《关于提名第九届监事会非职工
代表监事候选人的议案》提交公司临时股东大会审议。
    逐项表决结果如下：
    1.1 提名第九届监事会非职工代表监事候选人金少平
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    金少平曾于 2021 年 5 月 14 日至 2022 年 8 月 23 日担任公司第八届董事会董
事，因其在股东单位工作调整及股东推荐，公司监事会现提名其为公司第九届非
职工代表监事候选人。金少平自离任公司董事至今，未买卖公司股票，截至目前
未持有公司股票。
    1.2 提名第九届监事会非职工代表监事候选人贾超
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    非职工代表监事候选人的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事
会和监事会换届选举的公告》

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议
决议》。

    特此公告。




                                   武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
                                         二〇二四年九月二十五日