证券代码：300205           证券简称：ST天喻         公告编号：2024-084


                   武汉天喻信息产业股份有限公司
                 第九届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次
会议于 2024 年 10 月 11 日在公司 401 会议室召开。依据《公司章程》第一百-
十六条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话
或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”及第一百
六十七条“公司召开监事会的会议通知，比照本章程第一百一十六条进行。”的
规定，会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会
议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。本次
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
本次会议由过半数监事共同推举的监事贾超主持。

    具体会议议程及决议如下：

    审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于选举第九届监事会主席的
议案》，贾超当选公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。
    贾超的基本情况详见公司于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于董
事会和监事会换届选举的公告》。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。


                                     武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
                                              二〇二四年十月十一日