证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-082
武汉天喻信息产业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股
东大会会议通知于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于
选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议
案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》为采用中小投资者单独计
票事项。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2024 年 10 月 11 日下午 2:00 在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 10 月 11 日 9:15-15:00。
出席本次股东大会的股东及代理人共 114 人，所持有表决权的股份数为
172,075,738 股，占公司有表决权股份总数的 40.0124％。其中，出席现场会议
的股东及代理人 3 人，所持有表决权的股份数为 168,616,505 股，占公司有表决
权股份总数的 39.2080%；参加网络投票的股东及代理人 111 人，所持有表决权
的股份数为 3,459,233 股，占公司有表决权股份总数的 0.8044％；出席本次会
议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份
的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 112 人，所持有表
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决权的股份数为 3,459,333 股，占公司有表决权股份总数的 0.8044％。
本次股东大会由公司董事会召集，过半数董事推举的董事艾迪主持，公司董
事艾迪、丹明波、曾昭翔、颜佐辉、汪沵、欧阳丽华、孙晨钟、李亚波，监事孙
丹丹、李晖、岳辉，全部高级管理人员，第九届董事会董事候选人和第九届监事
会监事候选人，见证律师谭四军、程璇等相关人员出席了会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
1.审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
本次选举非独立董事采取累积投票制。非独立董事候选人艾迪获得
169,624,541 票 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.5755% ）、 杨 海 涛 获 得
169,526,239 票 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.5184% ）、 邬 亚 文 获 得
170,145,233 票 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.8781% ）、 唐 晖 文 获 得
169,569,019 票 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.5432% ）、 颜 佐 辉 获 得
169,639,028 票 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.5839% ）、 汪 沵 获 得
169,519,007票（占出席会议有表决权股份总数的98.5142%），艾迪、杨海涛、邬
亚文、唐晖文、颜佐辉、汪沵当选公司第九届董事会非独立董事，任期为2024年
10月11日至2027年10月10日。
闫春雨、丹明波、曾昭翔不再担任公司第九届董事会非独立董事职务，目前
闫春雨、丹明波、曾昭翔未持有公司股份。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：非独立董事候选人艾
迪获得1,008,136票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的29.1425%），
杨海涛获得909,834票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的26.3009%）、
邬 亚 文 获 得 1,528,828 票 （ 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
44.1943%）、唐晖文获得952,614票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的27.5375%）、颜佐辉获得1,022,623票（占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的29.5613%）、汪沵获得902,602票（占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的26.0918%）。
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2.审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
本次选举独立董事采取累积投票制。独立董事候选人欧阳丽华获得
169,456,881 票 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.4781% ）、 孙 晨 钟 获 得
169,443,772 票 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.4705% ）、 李 娜 获 得
169,776,975票（占出席会议有表决权股份总数的98.6641%），欧阳丽华、孙晨钟、
李娜当选公司第九届董事会独立董事，任期为2024年10月11日至2027年10月10日。
李亚波不再担任公司第九届董事会独立董事职务，亦不在公司担任其他职务，
目前李亚波未持有公司股份。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：独立董事候选人欧阳
丽华获得840,476票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的24.2959%），
孙晨钟获得827,367票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.9170%）、
李娜获得1,160,570票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.5490%）。
在召开本次股东大会前，独立董事候选人欧阳丽华、孙晨钟、李娜的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
3.审议《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
本次选举非职工代表监事采取累积投票制。非职工代表监事候选人金少平获
得 169,795,781 票 （ 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.6750% ）、 贾 超 获 得
169,711,471票（占出席会议有表决权股份总数的98.6260%），金少平、贾超当选
公司第九届监事会非职工代表监事，与职工代表监事岳辉共同组成公司第九届监
事会，任期为2024年10月11日至2027年10月10日。
孙丹丹、李晖不再担任公司第九届监事会非职工代表监事职务，亦不在公司
担任其他职务，目前孙丹丹、李晖未持有公司股份。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：非职工代表监事候选
人金少平获得1,179,376票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
34.0926%），贾超获得1,095,066票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的31.6554%）。
三、 律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、程璇对本次会议进行了现场见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会
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议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2.《北京市嘉源律师事务所关于武汉天喻信息产业股份有限公司2024年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二四年十月十一日
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