深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206          证券简称：理邦仪器           公告编号：2024-031


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
          第五届监事会 2024年第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024
年第五次会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日
以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，

出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》的议案

    经审核，监事会认为本次公司注销回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股股
份，符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司将回购专用证券账户剩余股份
予以注销的事项。

    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案

    经审核，监事会认为公司完成对回购专用证券账户剩余股份注销后，公司注
册资本、总股本将发生变更，需对《公司章程》中相关条款进行同步修订，该事
项符合相关法律、法规的规定。

    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股

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东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   特此公告。

                                        深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                                                                      监事会

                                                 二〇二四年十一月二十日




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