深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206           证券简称：理邦仪器            公告编号：2024-037


                深圳市理邦精密仪器股份有限公司
              2024年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关
规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积
金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股权登记

日（2024 年 12 月 2 日），公司回购专用账户股份数量为 2,058,500 股，故本次股

东大会有表决权总股数为 579,663,346 股。

一、会议召开情况

    1、现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30。

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦
仪器工业园会议室。

    4、会议召集人：公司第五届董事会


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    5、会议主持人：董事祖幼冬先生

   （注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的
规定，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。）

    6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。

二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 385
名，所持（代表）股份数 348,706,138 股，占公司有表决权股份总数的 60.1567%。

    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
4 名，代表股份数 321,809,208 股，占公司有表决权股份总数的 55.5166%。

    3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 381 名，所持（代
表）股份数 26,896,930 股，占公司有表决权股份总数的 4.6401%。

    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共
382 名，所持（代表）股份数 26,994,430 股，占公司有表决权股份总数的 4.6569%。

    5、公司部分董事、部分监事、高级管理人员及律师等相关人士出席或列席
了本次会议。

三、议案审议及表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》的议案

    总表决情况：

    同意 348,476,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9343％；
反对 100,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0289％；弃权
128,425 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份

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总数的 0.0368％。

    中小股东总表决情况：

    同意 26,765,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1508％；反对 100,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3734％；弃权 128,425 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4757％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

    2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案

    总表决情况：

    同意 348,484,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9365％；
反对 91,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264％；弃权 129,525
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0371％。

    中小股东总表决情况：

    同意 26,773,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1797％；反对 91,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3404％；弃权 129,525 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4798％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股
东会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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五、备查文件

    1、经与会董事签字确认的《2024 年第一次临时股东大会决议》；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务
所关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意
见书》。

    特此公告。




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                                                  二〇二四年十二月六日




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