证券代码：300208          证券简称：*ST 中程         公告编号：2024-039



                   青岛中资中程集团股份有限公司

                   关于公司董事会秘书辞职的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事会秘书兼副总裁赵子明女士的书面辞职报告。赵子明女士因个人原因，申
请辞去公司董事会秘书兼副总裁职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
赵子明女士辞职后，不再担任公司任何高管职务，仍在公司工作。其辞职不会影
响公司的正常运作。
    截至本公告披露日，赵子明女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行
的承诺事项。其董事会秘书及副总原定任期至 2026 年 1 月 2 日第四届董事会任
期届满之日止。公司董事会对赵子明女士任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的
董事会秘书之前，公司董事会指定公司财务总监郭陆鹏先生代为履行董事会秘书
职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    郭陆鹏先生的联系方式如下：
    联系电话：0532-68004136；
    邮箱：hengshunzqb@188.com；
    地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 层。
    特此公告。


                                           青岛中资中程集团股份有限公司
                                                      董事会
                                               二零二四年五月二十三日