证券代码：300208             证券简称：*ST 中程       公告编号：2024-038



                青岛中资中程集团股份有限公司
                   2023 年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示
    （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
    （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
    现场会议时间：2024 年 5 月 23 日，下午 14:00。
    网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月
23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 的
任意时间。
    4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。
    5、会议主持人：董事长杨纪国先生。
    6、会议的通知：公司已于 2024 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开 2023 年度股东大会
的通知》（公告编号：2024-020）。
    7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 395,099,601 股，占上市公司
总股份的 52.7168％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 314,810,313
股，占上市公司总股份的 42.0041％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份
80,289,288 股，占上市公司总股份的 10.7127％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,619,406 股，占上市公司
总股份的 0.3495％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 903,000
股，占上市公司总股份的 0.1205％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份
1,716,406 股，占上市公司总股份的 0.2290％。
    公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律
师参与本次会议并出具了法律意见书。
    三、议案审议情况
    与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
    （一）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决情况：
    同意 315,863,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.9452％；反对
1,716,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4344％；弃权 77,520,124 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.6204％。
    中小股东总表决情况：
    同意 353,000 股，占出席会议的中小股东所 持股份的 13.4763 ％ ； 反 对
1,716,406 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.5265％；弃权 550,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9971％。
    上述议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
二分之一以上，表决通过。
    （二）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会报告>的议案》
    表决情况：
    同意 393,556,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6094％；反对
993,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2514％；弃权 550,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1392％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,076,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.0782％；反对
993,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.9246％；弃权 550,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9971％。
    上述议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
二分之一以上，表决通过。
    （三）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会报告>的议案》
    表决情况：
    同意 393,556,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6094％；反对
1,543,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3906％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,076,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.0782％；反对
1,543,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.9218％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    上述议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
二分之一以上，表决通过。
    （四）审议通过了《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》
    表决情况：
    同意 315,863,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.9452％；反对
1,716,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4344％；弃权 77,520,124 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.6204％。
    中小股东总表决情况：
    同意 353,000 股，占出席会议的中小股东所 持股份的 13.4763 ％ ； 反 对
1,716,406 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.5265％；弃权 550,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9971％。
    上述议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
二分之一以上，表决通过。
    （五）审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
    表决情况：
    同意 394,106,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7486％；反对
993,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2514％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,626,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.0754％；反对
993,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.9246％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    上述议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
二分之一以上，表决通过。
    （六）审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合
融资授信额度的议案》
    表决情况：
    同意 394,106,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7486％；反对
993,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2514％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,626,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.0754％；反对
993,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.9246％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    上述议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
二分之一以上，表决通过。
    （七）审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
    表决情况：
    同意 162,918,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3939％；反对
993,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6061％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,626,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.0754％；反对
993,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.9246％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    上述议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
二分之一以上，表决通过。
    上述议案为关联交易事项，关联股东青岛城投城金控股集团有限公司、青岛
程远投资管理有限公司已回避表决。
    （八）审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬的执行情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》
    表决情况：
    同意 310,836,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5059％；反对
1,543,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4941％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,076,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.0782％；反对
1,543,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.9218％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    上述议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
二分之一以上，表决通过。
    上述议案关联股东贾玉兰女士、贾晓钰先生已回避表决。
    （九）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的执行情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》
    表决情况：
    同意 394,106,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7486％；反对
993,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2514％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,626,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.0754％；反对
993,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.9246％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    上述议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
二分之一以上，表决通过。
    （十）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决情况：
    同意 393,556,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6094％；反对
993,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2514％；弃权 550,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1392％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,076,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.0782％；反对
993,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.9246％；弃权 550,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.9971％。
    上述议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
二分之一以上，表决通过。
    （十一）审议通过了《关于选举王凯先生为公司第四届董事会非独立董事的
议案》
    表决情况：
   同意 394,106,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7486％；反对 993,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2514％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,626,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.0754％；反对
993,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.9246％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    上述议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
二分之一以上，表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
    （二）见证律师：刘妍妮、袁晶
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和结果合法有效。
    五、备查文件
    （一）2023 年度股东大会决议；
    （二）法律意见书。
    特此公告。



                                       青岛中资中程集团股份有限公司
                                                   董事会
                                           二零二四年五月二十三日