证券代码：300208             证券简称：*ST 中程       公告编号：2024-053



                  青岛中资中程集团股份有限公司
                    关于注销全资子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 13 日
召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同
意公司清算并注销青岛中资中程进出口有限公司、青岛恒顺众昇集团南非有限公
司、青岛中资中程实业有限公司 3 家全资子公司。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司
股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、注销全资子公司基本情况
   (一)     青岛中资中程进出口有限公司
    1. 统一社会信用代码：91370214334099784C
    2. 成立时间：2015-04-29
    3. 注册地址：山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区
    4. 注册资本：1000 万元人民币
    5. 法定代表人：王淑红
    6. 经营范围：销售：机械设备、五金交电、电子产品及元器件、建筑材料、
          焦炭、煤炭（除专控）、石油制品（不含危险化学品）、化工原料及产品
          （不含危险化学品）、燃料油（仅限重油、渣油）、棕榈油、有色金属、
          矿产品（除专控）、办公用品、文化用品、汽摩配件、电器设备配件、
          环保设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的
          项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 7. 股权结构：公司持有 100%股权
 8. 主要财务指标：
                                                           人民币：元
         科目             截止 2023.12.31        截止 2024.3.31
       资产总额            4,320,492.48          4,320,495.68
       负债总额              9,200.00              9,200.00

        净资产             4,311,292.48          4,311,295.68
         科目                2023 年度           2024 年 1 季度
       营业收入                  0                     0
       利润总额                5.91                  3.20
        净利润                 5.91                  3.20
 9. 企业不属于失信被执行人。
(二)      青岛恒顺众昇集团南非有限公司（Qingdao Hengshun Zhongsheng
   Group South Africa(PTY) Ltd)
 1. 注册登记号：2015/257960/07
 2. 成立时间：2015-07-31
 3. 注册地址：1st floor greystone building 4 fourways golf park
       roos street fourways johannesburg
 4. 注册资本：100 万美元
 5. 董事：戴一鸣、刘白雪
 6. 经营范围：矿业、电站建设与运营，一级工业园、煤化工冶炼等项目的
       开发与运营园开发
 7. 股权结构：公司持有 100%股权
 8. 主要财务指标：
                                                           人民币：元

         科目             截止 2023.12.31        截止 2024.3.31
       资产总额              30,729.60             30,259.19
       负债总额            1,138,130.03          1,137,953.85
        净资产             -1,107,400.43         -1,107,694.66
         科目                 2023 年度             2024 年 1 季度
       营业收入                  0                        0
       利润总额             -136,526.68              -16,628.80

        净利润              -136,526.68              -16,628.80
 9. 企业不属于失信被执行人。
(三)      青岛中资中程实业有限公司
 1. 统一社会信用代码：91370214334083395N
 2. 成立时间：2015-04-30
 3. 注册地址：山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区
 4. 注册资本：1000 万元人民币
 5. 法定代表人：范晓英
 6. 经营范围：水利和水电建设工程的总承包及勘测、设计、施工、咨询、
       监理及相关技术的开发、服务和转让；电力、公路、港口与航道、机场、
       房屋建筑、市政公用工程、城市轨道的工程总承包及施工、设计、咨询
       和监理；以上工程的机电设备、工程机械的供货、制造、安装、销售、
       租赁及建筑材料的开发、生产和销售；物业管理。（依法须经批准的项
       目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 7. 股权结构：公司持有 100%股权
 8. 主要财务指标：
                                                              人民币：元
         科目             截止 2023.12.31          截止 2024.3.31
       资产总额             1,015,159.04            1,015,166.70
       负债总额                 0.95                    1.34
        净资产              1,015,158.09            1,015,165.36

         科目                 2023 年度             2024 年 1 季度
       营业收入                  0                        0
       利润总额                42.55                    7.66
        净利润                 40.42                    7.27
 9. 企业不属于失信被执行人。
    二、注销全资子公司的原因及对公司的影响
    公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产
结构，降低管理成本，提高运营管理效率，因此决定注销上述 3 家全资子公司。
    因上述全资子公司无实质业务，此次注销不会对公司整体业务发展和盈利水
平产生重大影响，其注销后将不再纳入合并报表的核算范围，不会损害公司及股
东、中小股东的实际利益。
    三、报备文件
    （一）第四届董事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                         青岛中资中程集团股份有限公司
                                                    董事会
                                             二零二四年八月十五日