证券代码：300208          证券简称：*ST 中程          公告编号：2024-073



                   青岛中资中程集团股份有限公司

                   关于聘任公司董事会秘书的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日
召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
经公司总裁提名，并经公司第四届董事会薪酬与提名委员会资格审核通过后，董
事会同意聘任公司副总裁袁治先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任袁治先生为公司董
事会秘书之日起，公司董事长兼总裁杨纪国先生不再代行董事会秘书职务。
    袁治先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，熟悉履职相
关的法律法规，具备与其行使职权相适应的任职条件与能力，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文
件的任职要求。袁治先生简历详见附件。
    董事会秘书袁治先生的联系方式如下：
    联系电话：0532-68004136；
    邮    箱：hengshunzqb@188.com；
    地    址：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 层。


    特此公告。
                                           青岛中资中程集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二零二四年十二月十日
附件：
    袁治，男，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国海
洋大学经济学院国民经济学硕士研究生，已通过深圳证券交易所董事会秘书任前
知识水平测试。袁治先生曾任青岛城投国际发展集团有限公司、青岛城投城金控
股集团有限公司、青岛城投创业投资有限公司专职董事。2024 年 9 月至今担任
公司副总裁。
    截至本公告日，袁治先生未持有本公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形。袁治先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，目前不属于失信被执行人；符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规及有关
规章规定的任职条件。