青岛中资中程集团股份有限公司
          独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议
    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024
年第二次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已
于 2024 年 12 月 21 日发出，会议应出席委员 4 名，实际出席 4 名。会议由全体
独立董事共同推举王竹泉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司章程》及《独立董事制度》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》
    针对本次债务豁免事项，独立董事对关联方的基本情况及《债务豁免函》等
资料进行了事先审阅。本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不
附任何义务的交易行为，有利于促进公司的健康发展，改善公司财务状况，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意将本次债务豁免暨关联交
易事项提交公司董事会审议，董事会在审议该事项时，关联董事应当回避表决。
    表决结果：    4   票同意，    0   票反对，    0   票弃权。
    同意将本议案提交公司董事会审议。



                                 独立董事：王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波
                                                 二零二四年十二月二十三日