证券代码：300211           证券简称：亿通科技           公告编号：2024-054




                   江苏亿通高科技股份有限公司
             第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日
以书面送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会
第十三次会议的通知。
    2、会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应到
监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。本次
会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生、郭梦雨女士。
    3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。
    出席会议对象：公司全体监事。
    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法
规的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过公司关于《2024 年第三季度报告全文》的议案

     经审核后监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     公司《2024年第三季度报告》的内容请详见2024年10月23日刊登在中国证
监会创业板指定的信息披露网站上的公告。
     表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    2、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联
交易》的议案

    公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微
电子”）拟与安徽华米信息科技有限公司（以下简称“安徽华米”）签订《技术服
务协议》，鲸鱼微电子为推动Hermes系列芯片研发项目，委托安徽华米及其关联
方提供相关技术支持及定制开发服务，预计服务费累积总金额不超过人民币1200
万元（含税）。
    监事会同意本次关联交易事项，经核查认为：公司董事会在审议本项关联交
易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易
定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                            江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                      2024 年 10 月 22 日