证券代码：300214           证券简称：日科化学        公告编号：2024-035


                     山东日科化学股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：
    现场会议时间：2024 年 7 月 5 日下午 14:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 5
日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 5 上
午 9:15 -15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第五届董事会。
    5、主持人：董事长韩成功先生。
    6、会议的出席情况
    （1）本次会议出席的股东或股东代理人共 8 名，合计持有股份 191,492,926
股，占公司股份总数的 41.0891%。其中，出席现场会议的股东 4 人，合计持有
股份 109,603,289 股，占公司股份总数的 23.5179%；通过网络投票的股东 4 人，
合计持有股份 81,889,637 股，占公司股份总数的 17.5713%。
    （2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共5人，合计持
有股份4,770,079股，占公司股份总数的1.0235%。
    “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德
衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。

    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果
如下：
    1、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 191,442,926 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9739％；
反对 50,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0261％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,720,079 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 98.9518％；反对 50,000 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 1.0482％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》
    表决结果：同意 191,442,926 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9739％；
反对 50,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0261％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,720,079 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 98.9518％；反对 50,000 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 1.0482％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份
总数的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、张端光律师见证本次股东大会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有
效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第一次临时股
东大会决议；
    2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法
律意见书。
    特此公告。


                                              山东日科化学股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二〇二四年七月五日