证券代码：300214         证券简称：日科化学         公告编号：2024-038


                   山东日科化学股份有限公司
             第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知在 2024 年 8 月 13 日以电子邮件或专人送达的方式
发出。
    2、公司第五届监事会第二十次会议，于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以
现场表决的方式召开。
    3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    审议《关于调整公司 2022 年第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》

    根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，调
整程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理法》、公司《2022年第一期
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，监事会同意对2022年第一期限制性股票激励计划回购价格的调整。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调
整公司2022年第一期限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-
039）。

    关联监事岳继霞女士对此议案回避表决。

    表决结果：2 票同意， 0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    三、备查文件

    第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。


             山东日科化学股份有限公司
                     监 事 会
               二〇二四年八月十六日