证券代码：300215          证券简称：电科院           公告编号：2024-006



               苏州电器科学研究院股份有限公司
             2024年第一次临时股东大会决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时
股东大会现场会议于2024年1月22日下午14:30在苏州石湖金陵花园酒店会议室
召开。

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月22
日（周一）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月22
日（周一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    公司董事会于2024年1月5日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向
全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份
448,060,033股，占公司股份总数的59.8136％。其中，根据出席本次股东大会现
场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人5名，代表有表决权的股份446,972,333股，占公司股份总数的59.6684％；通过
网络投票出席本次股东大会的股东2名，代表有表决权的股份1,087,700股，占公
司股份总数的0.1452％。

    单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东）及股东代理人为4名，代表有表决权的股份1,095,300股。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡醇先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了
下列议案：

    （一）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意448,040,033股，占出席会议有效表决股份的99.9955%；反对
20,000股，占出席会议有效表决股份的0.0045%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份的0.0000%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,075,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1740%；反对
20,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8260%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    该议案通过。

    （二）审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意448,040,033股，占出席会议有效表决股份的99.9955%；反对
20,000股，占出席会议有效表决股份的0.0045%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份的0.0000%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,075,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1740%；反对
20,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8260%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    该议案通过。

三、律师出具的法律意见

    万商天勤（上海）律师事务所的闵超然、浦颖律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

    1、苏州电器科学研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

    2、《万商天勤（上海）律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                                         苏州电器科学研究院股份有限公司

                                                                 董事会

                                                 二〇二四年一月二十二日