证券代码：300215          证券简称：电科院         公告编号：2024-032



               苏州电器科学研究院股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月22日以书面送达、电子
邮件形式发出。本次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场表决结合通讯表
决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名，
实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事参与会议表决，审议通过了如
下议案：

    一、议案审议情况

    （一）审议通过《关于聘任袁磊担任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名
委员会、董事会审计委员会审核并同意，董事会同意聘任袁磊先生担任公司财务
总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    二、备查文件

    1、第五届董事会第二十二次会议决议；

    2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。




                                   苏州电器科学研究院股份有限公司

                                                           董事会

                                             二〇二四年五月三十日