证券代码：300220       证券简称：ST金运        公告编号：2024-007



                   武汉金运激光股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、发展
水平等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，董事、监事及高级管理人
员 2023 年度薪酬（津贴）详见公司《2023 年年度报告》“董事、监事、
高级管理人员报酬情况”相关内容。同时，公司制定了 2024 年度董事、
监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
    一、适用对象
    在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。
    二、适用期限
    1、董事、监事薪酬（津贴）方案经股东大会审批通过后至新的薪
酬（津贴）方案审批通过前。
    2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审
批通过前。
    三、薪酬（津贴）标准
    1、公司董事、监事薪酬（津贴）方案
    （1）公司不设董事职务报酬。在公司担任具体管理职务的非独立
董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，在公司所属其他单
位任职的非独立董事也可在相应单位领取报酬。独立董事采取固定津贴
形式，津贴标准为每人每年 4.71 万元（含税）。



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   （2）公司监事按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和
制度领取报酬。
   2、高级管理人员薪酬方案
   公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应报酬。
    四、发放办法
   在公司任职领薪的非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月
发放，奖金根据年度绩效考核结果发放；独立董事津贴按月发放。
    五、其他规定
   1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一
由公司代扣代缴。
   2、董事、监事薪酬（津贴）方案须提交公司股东大会审议通过后
方可生效。
   3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的规定执行。



                                  武汉金运激光股份有限公司董事会
                                        2024 年 4 月 27 日




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