证券代码：300220       证券简称：ST金运      公告编号：2024-006



                   武汉金运激光股份有限公司
     关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具
体情况说明如下：
    一、2023 年度利润分配预案
    经会计师事务所审计，母公司2023年度实现净利润760.29万元，
加上年初未分配利润7,634.06万元，截止2023年12月31日，可供股东
分配的利润为8,394.35万元。
    根据《公司章程》的相关规定，因公司2023年度实现的利润为负
值，为保证公司的可持续性发展，特提出2023年度不进行现金利润分
配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
    本年度利润分配预案是基于公司目前经营状况及未来发展的需
要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。
    二、2023 年度不进行利润分配的原因
    根据《公司章程》第一百五十八条，因公司 2023 年度实现的利
润为负值，为保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长
远利益，提出上述 2023 年度拟不进行利润分配的预案。
    三、相关意见

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    1、独立董事专门会议意见
    经审阅《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，认为：为满
足公司生产经营的需要，保证持续发展，“2023年度不进行现金利润
分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本”的分配预案符合公
司现行实际情况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长远利
益。一致同意并提交公司董事会审议。
    2、监事会意见
    监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的长远利益，董事会
提出的 2023 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司
法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    四、备查文件
    1、第五届董事会第二十一次会议决议
    2、第五届监事会第十六次会议决议
    3、2024 年第一次独立董事专门会议决议




                              武汉金运激光股份有限公司董事会
                                        2024 年 4 月 27 日




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