证券代码：300220            证券简称：ST金运     公告编号：2024-003



                    武汉金运激光股份有限公司
          关于第五届监事会第十六次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
 十六次会议于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、当面送达等形式
 发出会议通知，本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，应参
 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士主持。
 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
 规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下
 决议：
     1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
     《2023年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。
     本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
     表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
     2、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议
 案》
     经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏帐是
 基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等
 相关规定，符合公司实际情况，决议程序合法。此次计提资产减值准
 备及核销坏账后，能公允反映公司资产状况，有助于为投资者提供更

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加真实可靠的会计信息。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见巨潮资讯网《关于2023年度计提资产减值准备及核
销坏账的公告》（公告编号：2024-005）。
    3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
    2023年度实现营业收入27,498.54万元，比上年同期增长4.53%；
营业利润-2,656.17万元；归属上市公司股东的净利润-3,149.65万元。
公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状
况和经营成果等。
    本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    4、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
    《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。
    经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    5、审议通过《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明的议案》
    经审核，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在
违规占用资金的情况。
    本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
    经会计师事务所审计，母公司2023年度实现净利润760.29万元，
加上年初未分配利润7,634.06万元，截止2023年12月31日，可供股东
分配的利润为8,394.35万元。
    根据《公司章程》的相关规定，因公司2023年度实现的利润为负
值，为保证公司的可持续性发展，特提出2023年度不进行现金利润分
配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
    监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的长远利益，董事会

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提出的2023年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    具体内容详见巨潮资讯网《关于2023年度拟不进行利润分配的专
项说明》（公告编号：2024-006）。
    7、审议《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案
的议案》
    对公司监事2023年度薪酬予以确认，具体内容详见巨潮资讯网上
《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管
理人员情况”中披露的2023年度公司监事薪酬情况。
    2024年度，公司监事按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬
标准和制度领取报酬。
    监事会全体监事因利益冲突回避表决，本议案提交公司2023年年
度股东大会审议。
    8、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2023年年度报告>
及其摘要的议案》
    公司《2023年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯
网。
    与会监事一致认为：公司2023年年度报告编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    9、审议通过《董事会关于2022年度审计报告非标准无保留意见
涉及事项影响已消除的专项说明的议案》
    与会监事一致认为：公司董事会对 2022 年度审计报告非标准无
保留意见涉及事项影响已消除的专项说明符合中国证监会、深圳证券
交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会所做的说
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明，将持续关注并依法监督董事会和管理层的相关工作开展情况，维
护公司及股东利益。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    10、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》
    深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财
务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》的规定，公司不存
在第9.4条规定（六）及其他被实施其他风险警示的情形，同时也符
合9.9条关于申请撤销其他风险警示的相关规定，同意公司向深圳证
券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    具体内容详见巨潮资讯网《关于申请撤销其他风险警示的公告》
（公告编号：2024-009）。
    11、审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构并支付 2023
年度审计报酬的议案》
    经审议，决定拟继续聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司2024年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所2023
年度报酬人民币90万元。
    本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    具体内容详见巨潮资讯网《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2024-010）。
    12、审议通过《关于将<补充确认关联交易的议案>再次提交股
东大会审议的议案》
    玩偶一号（武汉）科技有限公司与北京广顺惠佳科技有限公司签
署的《加盟玩偶一号属下 IP 小站无人零售经营协议》项下关联交易
补充确认事项未能在公司 2022 年年度股东大会获得审议通过（详见
2023-023 号公告），需再次提交股东大会审议。监事会同意《补充确
认关联交易的议案》并将该议案再次提交公司股东大会审议。

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    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见巨潮资讯网《关于补充确认关联交易的公告》（公
告编号：2024-012）、《关于将<补充确认关联交易的议案>再次提交
股东大会审议的说明公告》（公告编号：2024-013）。
    13、审议通过《关于控股股东及关联方向公司提供借款暨关联交
易的议案》
    为满足业务经营资金需求，公司控股孙公司玩偶一号（武汉）科
技有限公司与公司控股股东梁伟及其关联方梁浩东分别签署《借款协
议》之《补充协议》，主要涉及：梁伟、梁浩东将向玩偶一号（武汉）
科技有限公司提供的人民币 85.7 万元、440 万元的借款延期至 2026
年 6 月 30 日，自《补充协议》经公司法定程序审议通过之日起至 2026
年 6 月 30 日止期间的借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见巨潮资讯网《关于控股股东及关联方向公司提供借
款的关联交易公告》（公告编号：2024-014）。
    14、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    根据《公司章程》的规定，公司监事会及监事每届任期为三年，
公司第五届监事会任期即将届满，须进行监事会换届并选举新一届监
事。监事会拟提名聂金萍女士和李爱静女士为第六届监事会非职工代
表监事候选人。上述候选人简历见附件。
    本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    具体内容详见巨潮资讯网《关于监事会换届选举的公告》（公告
编号：2024-020）
    15、审议通过《关于<公司2024年第一季度报告全文>的议案》
    《公司2024年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网。
    与会监事一致认为：公司2024年第一季度报告编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
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表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、第五届监事会第十六次会议决议




                        武汉金运激光股份有限公司监事会

                                  2024年4月27日




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     附件：



               第六届监事会非职工代表监事候选人简历


    聂金萍女士：中国国籍，无永久境外居留权，1985 年出生，大学学历。2009
年 1 月至 2010 年 8 月曾任金马凯旋家居-中国家俱 CBD 公司人事主管。2010 年
9 月至今任公司董事长助理，2017 年 3 月至今任公司监事会主席。截至本简历披
露之日，聂金萍女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。


    李爱静女士：中国国籍，无永久境外居留权，1985 年出生，大学学历。2006
年 1 月至 2008 年 2 月任职武汉大西洋广告有限公司；2008 年 3 月至 2009 年 5
月任职武汉市承志汽车销售有限公司。2009 年至今在公司任资讯管理专员，2012
年 4 月至今任公司监事。至本简历披露之日，李爱静女士未持有公司股份，与公
司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。




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