证券代码：300220       证券简称：ST金运        公告编号：2024-014



                    武汉金运激光股份有限公司
   关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、关联交易概述
     1、关联交易事项
     为满足业务经营资金需求，公司控股股东及关联方向公司的控股
 孙公司玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称“玩偶一号”）提供
 借款：玩偶一号分别与梁伟先生、梁浩东先生于 2024 年 4 月 25 日在
 武汉签署《借款协议》之《补充协议》，在原《借款协议》（2019
 年 1 月 1 日签署）、《借款协议续》（2020 年 6 月 30 日签署）基础
 上修改延长借款与还款期限等条款。梁伟、梁浩东将向玩偶一号提供
 的人民币 85.7 万元、人民币 440 万元的借款延期至 2026 年 6 月 30
 日，自《补充协议》经公司法定程序审议通过之日起至 2026 年 6 月
 30 日止期间的借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
     2、关联关系说明
     梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，梁浩东先生为梁伟先生
 之子，均为公司关联自然人，其向公司控股孙公司玩偶一号提供借款
 事项构成关联交易。
     3、审议情况
     2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第
 五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东及关联方向公
 司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事梁萍、肖璇回避表决。公
 司独立董事专门会议已对本次关联交易进行了审议，并发表同意意见。
     上述关联交易无需提交公司股东大会审议。


                                 1
    4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。无需经有关部门批准。
    二、关联方的基本情况
    1、梁伟先生：公司控股股东，国籍：中国；身份证号：
4201021967********；住所：武汉市江岸区；通讯地址：武汉市江岸
区石桥一路 3 号。非失信被执行人。
    2、梁浩东先生：梁伟先生之子，国籍：中国；身份证号：
4201021993********；住所：武汉市江岸区；非失信被执行人。
    三、关联交易标的情况
    1、梁伟先生向玩偶一号提供借款，期限至 2026 年 6 月 30 日，
借款总额不超过人民币 85.7 万元。
    2、梁浩东先生向玩偶一号提供借款，期限至 2026 年 6 月 30 日，
借款总额不超过人民币 440 万元。
    四、关联交易协议的主要内容和定价政策
    （一）《借款协议》之《补充协议》（甲方为梁伟，乙方为玩偶
一号）主要内容为：
    1、甲乙双方一致确认截止到本补充协议签订之日止，乙方尚欠
甲方借款本金人民币 85.7 万元（大写：捌拾伍万柒仟元整），甲乙
双方协商一致同意修改《借款协议 续》中第一条借款金额，修改
后该条款为：乙方向甲方借款的总金额为人民币 85.7 万元。
    2、甲乙双方协商一致同意修改《借款协议 续》中第三条借款
期限，修改后该条款为：借款期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2026 年 6
月 30 日止。2019 年 1 月 1 日起至本协议经乙方依上市公司法定程序
审议通过之日止期间借款利息按照《借款协议 续》中约定的年化
率计算，本协议经乙方依上市公司法定程序审议通过之日起至 2026
年 6 月 30 日止期间借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
    3、甲乙双方协商一致同意对《借款协议 续》中第四条还款责
任增加一项条款，增加的条款为：3.甲方有权要求乙方提前偿还全部
借款本金及利息。
    4、《借款协议 续》其他条款保持不变，继续有效。

                               2
    5、本协议自甲乙双方签字盖章后并经乙方依上市公司法定程序
审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、乙方所在上市公司董事
会各执一份。
    （二）《借款协议》之《补充协议》（甲方为梁浩东，乙方为玩
偶一号）主要内容为：
    1、甲乙双方协商一致同意修改《借款协议 续》中第三条借款
期限，修改后该条款为：借款期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2026 年 6
月 30 日止。2019 年 1 月 1 日起至本协议经乙方依上市公司法定程序
审议通过之日止期间借款利息按照《借款协议 续》中约定的年化
率计算，本协议经乙方依上市公司法定程序审议通过之日起至 2026
年 6 月 30 日止期间借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
    2、甲乙双方协商一致同意对《借款协议 续》中第四条还款责
任增加一项条款，增加的条款为：3.甲方有权要求乙方提前偿还全部
借款本金及利息。
    3、《借款协议 续》其他条款保持不变，继续有效。
    4、本协议自甲乙双方签字盖章后并经乙方依上市公司法定程序
审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、乙方所在上市公司董事
会各执一份。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易为满足玩偶一号的经营资金需求产生，借款延期有
利于缓解该公司资金压力和控制财务成本；对公司的财务状况、经营
成果及独立性不构成不利影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
    2024 年年初至披露日，公司与同一关联人累计发生关联交易总
金额为人民币 2,007,693.62 元（不含本次审议的《关于控股股东及关
联方向公司提供借款暨关联交易的议案》的额度）。
    七、独立董事专门会议审议情况
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事专
门会议意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交

                               3
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们
作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理
层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依
据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，认为本
次交易能够满足玩偶一号经营资金需求，能缓解资金压力和控制财务
成本，对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。本次
交易符合法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、
公正原则，符合商业惯例和公司利益，不会损害公司中小股东的利益。
因此，我们一致同意公司控股股东及关联方向玩偶一号提供借款暨关
联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。
    八、备查文件
    1、第五届董事会第二十一次会议决议
    2、独立董事专门会议决议
    3、第五届监事会第十六次会议决议
    4、玩偶一号与梁伟先生签订的《借款协议》之《补充协议》
    5、玩偶一号与梁浩东先生签订的《借款协议》之《补充协议》




                              武汉金运激光股份有限公司董事会
                                      2024 年 4 月 27 日




                              4