证券代码：300220       证券简称：ST金运       公告编号：2024-015



                    武汉金运激光股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
 任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证
 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
 件以及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举工作。
     公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议，审
 议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关
 于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》：董事会提名梁萍女士、
 肖璇女士、胡锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名喻
 景忠先生、罗忆松先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中喻
 景忠先生为会计专业人士。
     公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
     公司独立董事专门会议对上述董事、独立董事候选人的任职资格
 发表了同意的审查意见，并审议通过了本次董事会换届选举事项。
     上述两项议案将提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，并采
 用累积投票制选举产生三名非独立董事和两名独立董事，共同组成公
 司第六届董事会。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
 深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
     公司第六届董事会成员任期为自股东大会选举通过之日起三年。
 公司第六届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分

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之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，不存在连任独立董事任期超过六年的情形。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第
五届董事会董事仍将按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，勤勉尽责地履行董事义务和职责。




                             武汉金运激光股份有限公司董事会

                                    2024 年 4 月 27 日




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