证券代码：300220        证券简称：ST 金运         公告编号：2024-027




                     武汉金运激光股份有限公司
       关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
  第二十一次会议审议通过，定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年
  年度股东大会，现将具体事项通知如下：会议通知已于 2024 年 4 月
  27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告（《关于
  召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021））。本
  次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会
  议有关事项再次提示通知如下：
      一、召开会议基本情况
      1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会
      2、会议召集人：公司董事会
      经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2023
  年年度股东大会的议案》
      3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会
  议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
  规范性文件和《公司章程》的规定。
      4、会议召开时间：
      现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 3:00
      网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
  票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年

                                    1
5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（周二）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人，即于 2024 年 5 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室
    二、会议审议事项

   表一 本次股东大会提案编码表

                                                          备注
 提案编码                     提案名称                该列打勾的栏目
                                                        可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票提案

    1.00    《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》          √


                                    2
    2.00         《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                   √

    3.00         《关于 2023 年度财务决算报告的议案》                     √

                 《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他             √
    4.00
                 关联方资金占用情况的专项说明的议案》
    5.00         《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》                 √

                 《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬         √
    6.00
                 方案的议案》
                 《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬         √
    7.00
                 方案的议案》
                 《关于<武汉金运激光股份有限公司 2023 年年度报            √
    8.00
                 告>及其摘要的议案》
                 《关于公司续聘 2024 年度审计机构并支付 2023 年度         √
    9.00
                 审计报酬的议案》
   10.00         《关于补充确认关联交易的议案》                           √

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

   11.00         《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人

         11.01   选举梁萍为公司第六届董事会非独立董事候选人               √

         11.02                                                            √
                 选举肖璇为公司第六届董事会非独立董事候选人
         11.03                                                            √
                 选举胡锋为公司第六届董事会非独立董事候选人
   12.00         《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》       应选人数（2）人

         12.01                                                            √
                 选举喻景忠为公司第六届董事会独立董事候选人

         12.02                                                            √
                 选举罗忆松为公司第六届董事会独立董事候选人
   13.00         《关于公司监事会换届选举的议案》                   应选人数（2）人

         13.01                                                            √
                 选举聂金萍为公司第六届监事会非职工代表监事
         13.02                                                            √
                 选举李爱静为公司第六届监事会非职工代表监事

       公司独立董事将在年度股东大会上做述职报告，但不作为议案审
议。
       上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事
会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
       特别提示：上述议案11、议案12、议案13将采取累积投票方式选
举。议案12中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交


                                          3
易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，对于影响
中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    三、会议登记事项
    1、会议登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；
受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份
证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复
印件、法人股东证券账户卡。
    （3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格
式参见附件一）。
    2、会议登记日：2024 年 5 月 16 日（周四）上午 9 时至 12 时、
下午 14 时至 17 时。
    3、登记地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦。
    4、股东大会联系方式：
    （1）会议联系人：李丹、石慧
    （2）联系电话： 027-82943465
     （3）联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦；邮
编：430000
    5、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通
费自理。
    6、附件：

                              4
    （1）参会股东登记表。
    （2）授权委托书。
    （3）参加网络投票的具体操作流程内容。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流
程详见附件三。
    五、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十一次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。




                               武汉金运激光股份有限公司董事会

                                      2024 年 5 月 16 日




                                5
附件一：

                      武汉金运激光股份有限公司

                 2023 年年度股东大会参会股东登记表



                                      身份证号码/企业
 姓名或名称
                                       营业执照号码


  股东账号                               持股数量



  联系电话                               电子邮箱



  联系地址                                 邮编



是否本人参会                               备注




注：

1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证
  复印件。




                                  6
           附件二：
                                               授权委托书

                兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光
           股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
           若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意
           愿投票。

                                                                     备注
 提案编码                          提案名称                        该列打勾      同意     弃权   反对
                                                                   的栏目可
                                                                   以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案

    1.00        《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》                √

    2.00        《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                √

    3.00        《关于 2023 年度财务决算报告的议案》                  √

                《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他          √
    4.00
                关联方资金占用情况的专项说明的议案》
    5.00        《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》              √

                《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬      √
    6.00
                方案的议案》
                《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬      √
    7.00
                方案的议案》
                《关于<武汉金运激光股份有限公司 2023 年年度报         √
    8.00
                告>及其摘要的议案》
                《关于公司续聘 2024 年度审计机构并支付 2023 年度      √
    9.00
                审计报酬的议案》
                                                                      √
   10.00        《关于补充确认关联交易的议案》

累 积 投票 提                          采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案

   11.00        《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》                应选人数（3）人

                                                                      √
       11.01    选举梁萍为公司第六届董事会非独立董事候选人

                                                                      √
       11.02    选举肖璇为公司第六届董事会非独立董事候选人



                                                    7
                                                              √
   11.03    选举胡锋为公司第六届董事会非独立董事候选人

12.00       《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》            应选人数（2）人

                                                              √
   12.01    选举喻景忠为公司第六届董事会独立董事候选人
                                                              √
   12.02    选举罗忆松为公司第六届董事会独立董事候选人

13.00       《关于公司监事会换届选举的议案》                        应选人数（2）人

                                                              √
   13.01    选举聂金萍为公司第六届监事会非职工代表监事
                                                              √
   13.02    选举李爱静为公司第六届监事会非职工代表监事



        委托人姓名或名称（签章）：
        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        委托人证券账户：
        委托人持股数：

        受托人签名：

        受托人身份证号：

        委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
        委托日期：2024 年   月   日



        附注：
           1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提
           案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内
           相应地方填上“√”。
           2.    单位委托须加盖单位公章。

           3.    授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                               8
附件三
                          参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350220，投票简称：金运投票

    2、填报表决意见或选举票数

    （1）对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其

拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投

的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数                  填报

    对候选人 A 投 X1 票                   X1 票

    对候选人 B 投 X2 票                   X2 票

    …                                    …

    合   计                               不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。


                                    9
    ③选举监事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日，9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。




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