证券代码：300220       证券简称：金运激光      公告编号：2024-041



                    武汉金运激光股份有限公司
         关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、关联交易概述
     1、关联交易事项
     为满足公司经营发展的资金需求，公司与控股股东暨实际控制人
 梁伟先生于 2021 年 6 月 15 日在武汉签署《借款合同》；于 2022 年
 4 月 25 日在武汉签署《借款合同》之《补充协议》，在原《借款合
 同》基础上修改延长借款与还款期限等条款；于 2024 年 7 月 1 日在
 武汉签署《借款合同》之《补充协议（二）》，在原《补充协议》基
 础上修改延长借款与还款期限条款。
     2、关联关系说明
     梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，为公司关联自然人，其
 向公司提供借款事项构成关联交易。
     3、审议情况
     2024 年 7 月 1 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届
 监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关
 联交易的议案》，关联董事梁萍、肖璇回避表决。公司独立董事专门
 会议已对本次关联交易进行了审议，并发表同意意见。
     上述关联交易无需提交公司股东大会审议。
     4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
 定的重大资产重组。无需经有关部门批准。
     二、关联方的基本情况
     梁伟先生：公司控股股东，国籍：中国；身份证号：

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4201021967********；住所：武汉市江岸区；通讯地址：武汉市江岸
区石桥一路 3 号。非失信被执行人。
    三、关联交易标的情况
    1、梁伟先生向公司提供借款，期限至 2027 年 6 月 14 日，借款
总额不超过人民币 8000 万元整。
    四、关联交易协议的主要内容和定价政策
    《借款合同》之《补充协议（二）》（甲方为公司，乙方为梁伟）
主要内容为：
    1、修改原《补充协议》第一条借款期限，修改后该条款为：借
款期限自 2021 年 6 月 15 日起至 2027 年 6 月 14 日止。
    2、修改原《补充协议》第二条还款时间，修改后该条款为：甲
方于 2027 年 6 月 14 日前向乙方支付所有借款本金及利息。
    3、原《补充协议》其他条款保持不变。
    4、本补充协议自甲乙双方签字盖章后并经甲方依上市公司法定
程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、甲方上市公司董事
会各执一份。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易系为满足公司经营发展的资金需求，借款延期有利
于保障公司业务发展，且能缓解资金压力和控制财务成本；对公司的
财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
    2024 年年初至披露日，公司与同一关联人累计发生关联交易总
金额为人民币 2,714,942.34 元（不含本次审议的《关于控股股东向
公司提供借款暨关联交易的议案》的额度）。
    七、独立董事专门会议审议情况
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事专
门会议意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们
作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理

                                 2
层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依
据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，认为本
次交易能够满足公司经营资金需求，能缓解资金压力和控制财务成本，
对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。本次交易符
合法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原
则，符合商业惯例和公司利益，不会损害公司中小股东的利益。因此，
我们一致同意公司控股股东向公司提供借款暨关联交易事项，并提交
公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。
    八、备查文件
    1、第六届董事会第三次会议决议
    2、独立董事专门会议决议
    3、第六届监事会第二次会议决议
    4、公司与梁伟先生签订的《借款合同》之《补充协（二）》




                              武汉金运激光股份有限公司董事会
                                     2024 年 7 月 1 日




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