证券代码：300220     证券简称：金运激光          公告编号：2024-040


                  武汉金运激光股份有限公司
              第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25
日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体监事发出召开第六届监事
会第二次会议通知，本次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场方
式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席聂
金萍女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了
如下决议：
     1、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
     为满足业务经营的资金需求，公司与控股股东梁伟先生签署《借
款合同》之《补充协议（二）》，将借款期限及还款期限延长至 2027
年 6 月 14 日，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
     具体内容详见巨潮资讯网《关于控股股东向公司提供借款的关联
交易公告》（公告编号：2024-041）。
     三、备查文件
     1、第六届监事会第二次会议决议



                            武汉金运激光股份有限公司监事会

                                          2024年7月1日