证券代码：300220       证券简称：金运激光       公告编号：2024-052



                    武汉金运激光股份有限公司
       关于股东向公司提供的借款展期的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、关联交易概述
     1、关联交易事项
     为满足公司经营发展的资金需求，武汉金运激光股份有限公司
 （以下简称“公司”）与股东新余全盛通投资管理有限公司（以下简称
 “新余全盛通”）于 2023 年 10 月 25 日在武汉签署《借款合同》；于
 2024 年 12 月 26 日在武汉签署《借款合同》之《补充协议》，在原
 《借款合同》基础上修改延长借款与还款期限条款。
     2、关联关系说明
     新余全盛通系公司实际控制人梁伟先生姐姐梁芳所控制的公司，
 持有公司 0.79%股份，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
     3、审议情况
     2024 年 12 月 26 日召开的公司第六届董事会第六次会议、第六
 届监事会第五次会议审议通过了《关于股东向公司提供的借款展期暨
 关联交易的议案》。公司独立董事专门会议已审议通过本次关联交易。
     上述关联交易无需提交公司股东大会审议。
     4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
 定的重大资产重组。无需经有关部门批准。
     二、关联方的基本情况
     新余全盛通投资管理有限公司：企业性质：有限责任公司（自然
 人投资或控股）；法定代表人：梁芳；注册资本：60 万元；注册地：
 新余市渝水区白竹路区安监局 7 楼；主要办公地（住所）：新余市渝

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水区白竹路区安监局 7 楼；主营业务：投资管理服务；主要股东和实
际控制人：梁芳；2023 年 12 月 31 日总资产 35,184,327.96 元、净资
产 34,389,327.96 元、营业收入 26,151,088.03 元，净利润 20,284,964.36
元。新余全盛通不是失信被执行人。
    三、关联交易标的情况
    1、新余全盛通向公司提供借款，期限至 2026 年 10 月 24 日，借
款总额不超过人民币 3500 万元整。
    四、关联交易协议的主要内容和定价政策
    《借款合同》之《补充协议》（甲方为公司，乙方为新余全盛通）
主要内容为：
    1、修改原《借款合同》第三条借款期限，修改后该条款为：借
款期限自 2023 年 10 月 25 日起至 2026 年 10 月 24 日止。
    2、修改原《借款合同》第六条第 1 项还款时间，修改后该条款
为：甲方于 2026 年 10 月 24 日前向乙方支付所有借款本金及利息。
    3、原《借款合同》其他条款保持不变。
    4、本补充协议自甲乙双方签字盖章后并经甲方依上市公司法定
程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、甲方上市公司董事
会各执一份。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易系为满足公司经营发展的资金需求，借款延期有利
于保障公司业务发展，且能缓解资金压力和控制财务成本；对公司的
财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
    2024 年年初至披露日，公司与同一关联人累计发生关联交易总
金额为人民币 5,059,415.99 元（不包含本次审议的关联交易额度）。
    七、独立董事专门会议审议情况
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事专
门会议意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们

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作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理
层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依
据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，认为本
次交易能够满足公司经营资金需求，能缓解资金压力和控制财务成本，
对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。本次交易符
合法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原
则，符合商业惯例和公司利益，不会损害公司中小股东的利益。因此，
我们一致同意公司股东向公司提供的借款展期暨关联交易事项，并提
交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。
    八、备查文件
    1、第六届董事会第六次会议决议
    2、独立董事专门会议决议
    3、第六届监事会第五次会议决议
    4、公司与新余全盛通签订的《借款合同》之《补充协议》




                              武汉金运激光股份有限公司董事会
                                     2024 年 12 月 26 日




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