证券代码：300224          证券简称：正海磁材          公告编号：2024-01-01
债券代码：123169          债券简称：正海转债


                    烟台正海磁性材料股份有限公司
                   五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第十六次
会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 30 日以
邮件方式送达全体董事，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本
次会议通知期限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 7 人，
董事王庆凯、全杰、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金均以通讯方式参加，
董事李志强、彭步庄因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权委托董事王庆
凯、全杰代为表决。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人
员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于不向下修正“正海转债”转股价格的议案》
    截至 2024 年 1 月 30 日，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，触发“正海转债”转股价格向下修
正条件。
    鉴于“正海转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合
考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健
发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董
事会决定本次不向下修正“正海转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后
的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日），如
再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 7 月 31
日起算，若再次触发“正海转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将
再行审议是否行使“正海转债”转股价格向下修正权利。



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    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

    关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于不向
下修正正海转债转股价格的公告》。


    特此公告。




                                        烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                   董事会
                                               2024 年 1 月 30 日




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