证券代码：300224         证券简称：正海磁材        公告编号：2024-19-26
债券代码：123169         债券简称：正海转债


                     烟台正海磁性材料股份有限公司
                关于“质量回报双提升”行动方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续发展，烟台正
海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”或“公司”）以推动提升上市
公司质量和投资价值为目标，围绕聚焦主业、提高创新发展能力、提升信息披露
质量和强化规范运作水平等方面，制定了推动“质量回报双提升”行动方案。具
体举措如下：

       一、 聚焦主业提升，推动公司高质量发展
    正海磁材成立于 2000 年，经过二十余年的深厚积淀与不懈努力，公司已成
为全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，公司产品广泛应用于新能源、
节能化和智能化等“三能”高端应用领域，包括新能源汽车、风电等新能源、汽
车节能电气、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。
    公司不断地在产品、技术研发、业务模式、品牌、市场等方面进行探索和创
新，形成了特有的企业核心竞争力。公司是全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙
头企业之一，是“全国制造业单项冠军企业”、“国家级绿色工厂”、山东省“十
强”产业集群领军企业、山东省新材料领军企业 50 强、山东省“绿色供应链管
理企业”，积极致力于以可持续发展推动“智慧智能”和“绿色低碳”产业的进
步。
    公司财务状况稳健，近五年来，公司营业收入年均复合增长率 34.43%，归属
于上市公司股东的净利润年均复合增长率 48.06%，产能年均复合增长率 47.72%，
实现了经营业绩可持续,稳健的增长。
    近年来，外部环境复杂多变，挑战与机遇并存，公司已进入战略超越的攻坚
阶段，对此，公司将继续保持战略定力，践行“执着、实干、创一流”的企业精
神，积极响应低碳经济发展号召，巩固并发挥公司在产品质量、技术研发、市场
拓展与客户资源等方面的竞争优势。深耕存量市场，持续巩固深化现有客户合作，
同时加大新行业、新客户开拓力度，积极延伸产品应用领域，强化增量市场布局，
加速推动产能释放，为企业长期可持续健康发展积蓄动能，向“成为世界永磁材
料行业的领跑者”的企业愿景不断迈进。

    二、 提高创新发展能力，加快发展新质生产力
    自成立以来，公司始终专注于研发与创新，形成了多元化的产品线布局。公
司持续加大研发和创新投入，加快形成新质生产力，赋能发展新动能。
    公司坚持“高人一筹”和“稀土资源平衡”双战略研发，不断实现核心技术
升级迭代。公司积极探索产、学、研、用相结合的新形式，不断深化与战略客户
的协同开发机制，加深与各类院校、科研机构的合作，与全国多所院校建立了长
期稳定的合作关系,建立创新基地，形成以市场为导向、以产业为抓手、以研发
为支撑、以实践为检验的技术创新机制。
    公司是“国家级绿色工厂”、“国家知识产权示范企业”，建有国家级企业技
术中心、国家地方联合工程研究中心、山东省磁性材料工程技术研究中心、博士
后科研工作站等创新研发平台。公司被评为“全国制造业单项冠军企业”、山东
省新材料领军企业 50 强和山东省“十强”产业集群领军企业。截至目前，包括
欧、美、日、韩等海外地区，公司共拥有已授权和在审中的发明专利约 291 件，
技术实力达到国际先进水平。
    公司将继续坚持“高人一筹”和“稀土资源平衡”两大研发战略，推动“三
大核心技术”迭代升级，突出性能领先优势和成本领先优势；提高产品性价比和
技术门槛，形成梯度化产品竞争优势；发挥团队协同创新力，加大外部联合创新
步伐，争取实现突破性进展。

    三、 提升信息披露质量，高效传递公司价值
    信息披露是上市公司向资本市场全面展示公司价值的主要窗口，是投资者作
出投资决策的核心依据。公司始终坚持对市场和投资者负责的态度，以便利投资
者阅读和获取信息为导向，持续提高信息披露的针对性和有效性。
    公司坚持为投资者搭建畅通便捷的沟通平台，丰富投资者参与公司的治理机
会和渠道，通过投资者现场调研、业绩说明会、投资者现场交流、投资者热线、
互动易等多种形式保持与投资者互动，让投资者充分认知公司所处的行业特征和
公司业务特点，及时传递公司发展战略及经营管理信息。经中国上市公司协会系
统评定，公司荣获上市公司投资者关系管理“最佳实践奖”。
    未来，公司将持续加强投资者沟通，树立市场信心，更加高效地向投资者传
递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场健康发展。

       四、 深化公司治理，保障公司稳定健康发展
    规范运作是正海磁材企业管理的核心基因，公司严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，不断夯实公司治理
基础、完善法人治理结构、建立健全内部控制度，持续深入开展治理活动，促进
“三会一层”归位尽责，清晰界定股东大会、董事会、监事会和经营层在决策、
执行、监督等方面的职责权限，规范公司及股东的权利义务。
    公司董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，经营层认真
履行董事会授予的各项职责。公司荣获的“金圆桌奖董事会价值创造奖”等公
司治理方面的各项荣誉，是对公司在规范治理、价值创造、股东回报等方面的充
分认可，也是公司治理水平不断提升的有力见证。
    公司积极践行可持续发展战略，已连续三年披露《社会责任报告》，充分展
现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。公司持续推动 ESG 体系融入企业经
营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国
内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强对公司发展的信
心。
    未来，公司将持续坚持依法合规经营，严守底线，重点关注公司治理的重要
事项和关键环节，防范化解各类风险；继续加强独立董事履职保障，充分发挥独
立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动公司规范运作水平和治理水
平的持续提升。

       五、 注重股东回报，持续现金分红
    公司始终坚持将股东利益放在重要位置，公司坚持持续现金分红，与投资者
共享经营成果。自上市以来，公司累计实施现金分红逾 11 亿元，累计现金分红
金额占归属于上市公司股东的净利润的比例超过 49%。公司已在公司《章程》和
《股东回报规划》中对利润分配做了相应的规定，明确了公司利润分配的决策机
制和利润分配政策的调整原则。
    未来，公司将积极响应中国证监会、深圳证券交易所倡导的现金分红政策，
根据行业情况、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等情况，制定合理持续的利
润分配政策，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升股东回报水平，落
实打造长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感。

    六、 其他说明
    未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业，提升创新发
展能力，持续提升信息披露质量，加强投资者沟通交流，夯实公司治理，强化规
范运作，践行可持续发展理念，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义
务，不断提升公司的投资价值。
    本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资
者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                         烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2024 年 10 月 14 日