证券代码：300225            证券简称：金力泰         公告编号：2024-028


                    上海金力泰化工股份有限公司
             关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五
次(临时)会议审议决定，于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会（以

下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

    2、股东大会召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）15:00；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日
上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网 投票 系统 投票的 具体 时间 为2024 年6月 28 日
9:15-15:00的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一
种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；


                                     1
        （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网 络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

        6、股权登记日：2024年6月25日

        7、会议出席对象：

        （1）截至股权登记日2024年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

        （2）公司董事、监事和高级管理人员；

        （3）公司聘请的律师及相关人员。

        8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。

        二、 会议审议事项

       （一）本次股东大会提案编码表
                                                                          备注
提案
                                    提案名称                          该列打勾的栏
编码
                                                                      目可以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
                                   非累计投票提案
1.00       《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》                          √
2.00       《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》                          √
3.00       《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》                          √
4.00       《关于2023年度利润分配预案的议案》                              √
5.00       《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》                      √
6.00       《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬（津贴）的议案》        √
7.00       《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》                        √
8.00       《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》                √
9.00       《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》                      √
10.00      《关于拟续聘2024年年度审计机构的议案》                          √
11.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                            √


        （二）特别提示与说明

        1、上述议案均已经公司第八届董事会第四十二次（临时）会议、第八届董
                                         2
事会第四十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公
司 分 别 于 2023 年 12 月 25 日 、 2024 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报
告已于2024年4月27日披露于巨潮资讯网。

    3、为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资
者进行单独计票，并将结果予以披露。（中小投资者指除单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）。

    三、会议登记方法

    （一）登记时间：2024年6月28日（星期五）上午9:00—11:30。

    （二）登记地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。

    （三）登记方式：

    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书（附件二）。

    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的法定代
表人证明书（附件三）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续；股东登记以现场登记方式进行。

    （四）联系方式

    联系人：吴纯超

    电话：021-31156097

                                      3
    传真：021-31156068

    邮编：201417

    联系地址：上海市化学工业区楚工路139号

    （五）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、网络投票的操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十二次（临时）
会议、第四十四次会议决议。

    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十四次会议决议。


    特此通知。

                                         上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                                              2024年6月7日




                                     4
附件一

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票程序

    1、投票代码：350225。投票简称：“金泰投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15-下午 15:00
期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
                                      5
 附件二

                         上海金力泰化工股份有限公司

                       2023年年度股东大会授权委托书

 上海金力泰化工股份有限公司：

        兹委托                  先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰
 化工股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各
 项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人
 可按自己的意见投票表决。
                           本次股东大会提案表决意见示例表

提案                           提案名称                            备注     同   反   弃
编码                                                                        意   对   权
                                                                   该列打
                                                                   勾的栏
                                                                   目可以
                                                                    投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有议案                           √
                                   非累计投票提案
1.00    《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》                       √
2.00    《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》                       √
3.00    《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》                       √
4.00    《关于2023年度利润分配预案的议案》                           √
5.00    《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》                   √
6.00    《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬（津贴）的议案》     √
7.00    《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》                     √
8.00    《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》             √
9.00    《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》                   √
10.00 《关于拟续聘2024年年度审计机构的议案》                         √
11.00   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                         √

 1．委托人姓名（签名、法人盖章）：
 2．委托人身份证号码或统一社会信用代码：

                                          6
3．委托人持有上市公司股份数量：
4．委托人股票账户号码：
5．受托人姓名（签字）：
6．受托人身份证或护照号码：
7．委托日期：      年      月     日




附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章，法人单位法定代表人应签名。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                       7
附件三



                        法定代表人证明书


   __________________先生/女士，在我单位任__________________ 职务，系
我单位法定代表人。


   特此证明。




                                                      公司（盖章）


                                                      年    月    日




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