证券代码：300225               证券简称：金力泰     公告编号：2024-034


                    上海金力泰化工股份有限公司

               关于变更公司董事长、总裁、法定代表人

                 及调整战略委员会主任委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开
第八届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议
案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于调整第八届董事会战略委员会主任委员
的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、关于公司董事长、总裁辞职的情况

    公司董事会近日收到董事长、总裁袁翔先生提交的书面《辞职报告》，袁翔
先生因个人原因辞去公司董事长、总裁、战略委员会主任委员职务，辞去上述职
务后，袁翔先生仍担任公司董事职务。袁翔先生的辞职未导致公司董事会人数变
化，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，袁翔先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，袁翔先生持有公司970,000股，其配偶或其他关联人未直
接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。袁翔先生所持公
司股份将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等相关法律法规的规定。

    公司董事会对袁翔先生在担任董事长、总裁期间为公司发展所作出的贡献表
示衷心感谢！




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    二、关于选举公司董事长、聘任总裁及调整董事会战略委员会主任委员情况

    为持续践行公司发展战略、落实经营管理目标，推进公司各项业务的有序开
展，同时保证董事会的正常运作，经公司第八届董事会提名委员会提名审议，公
司于2024年7月23日召开第八届董事会第四十六次（临时）会议，会议审议通过
了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于调整第八
届董事会战略委员会主任委员的议案》，董事会同意由罗甸先生担任公司董事长、
总裁，同时担任公司第八届董事会战略委员会主任委员。本次调整后的公司第八
届董事会战略委员会成员为：罗甸（主任委员）、涂涛、汤洋。

    罗甸先生，1988年4月出生，中国国籍，本科、硕士以及博士均毕业于哈尔
滨工业大学材料学专业，获得材料学博士学位；美国劳伦斯伯克利国家实验室访
问学者。历任沈阳远大仿真智能科技有限公司研究员、ABB(中国)有限公司研究
员、上海金杜新材料科技有限公司总经理、上海金力泰化工股份有限公司副总裁。
现任上海金力泰化工股份有限公司董事兼执行总裁。

    截至目前，罗甸先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司董事、
监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任
董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施
的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；罗甸先生不属于失信被执行人。
罗甸先生因未在承诺期限内完成增持计划于2022年10月被上海证监局出具警示
函，于2022年12月被深圳证券交易所公开谴责；前述警示函、公开谴责不影响罗
甸先生本次担任公司董事长、总裁，罗甸先生本次任职符合有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》等要求的任职资格。罗甸先生担任公司董事长兼总裁，不
会影响公司规范运作。

    罗甸先生上述职务的任期与第八届董事会任期一致，自第八届董事会第四十
六次（临时）会议审议通过之日起生效，罗甸先生不再担任公司执行总裁职务。
根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，公司将按照相关规定尽快办理
法定代表人工商变更登记。

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特此公告。




                 上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                    2024年7月23日




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