证券代码：300225             证券简称：金力泰         公告编号：2024-051


                     上海金力泰化工股份有限公司

             第八届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日
以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十六次会议的通知，定于2024
年10月28日召开第八届监事会第二十六次会议。

    2、本次监事会会议于2024年10月28日上午10:00以现场结合通讯方式召开并
表决，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事庄志良先生以通
讯方式出席了会议。

    3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了
会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年第
三季度报告》（公告编号：2024-049）。



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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值
准备，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损
害公司及股东利益的情形，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合
规。监事会一致同意公司本次计提资产减值准备的事项。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024
年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-052）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第
八届监事会第二十六次会议决议》。

    特此公告。

                                        上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 29 日




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