证券代码：300226           证券简称：上海钢联         公告编号：2024-019


                上海钢联电子商务股份有限公司
     关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召
开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联
交易的议案》，具体情况如下：

    一、关联交易基本情况
    为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电
商”）业务发展需要，钢银电商拟向公司控股股东上海兴业投资发展有限公司（以
下简称“兴业投资”）下属子公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物
联网”）申请借款不超过人民币 5,000 万元（可在此额度内循环使用），借款年利
率均为不超过 4%，期限自股东大会审议通过之日起一年，且在 2025 年度借款计
划未经下一年度（2024 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。
    本次关联交易对象钢联物联网为公司控股股东控制的公司，同时公司与钢
联物联网法定代表人同为朱军红先生。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    公司独立董事专门会议对该议案进行了审议。本次关联交易没有构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。

    二、关联交易概述
    1、借款金额、来源、期限
    为满足钢银电商业务需要，钢联物联网拟以自有资金为钢银电商提供合计不
超过 5,000 万元人民币借款（在有效期内可循环使用），期限为自股东大会审议
通过后一年，且在 2025 年度借款计划未经下一年度（2024 年度）股东大会批准
之前，本议案跨年度持续有效。
    2、借款的主要用途
    主要用于钢银电商日常经营业务所需。
    3、借款利率
    年利率为不超过 4%。
    4、其他
    在上述期限及额度范围内，钢银电商可依据实际经营需求随借随还，按实际
用款天数和用款金额计收利息。
    同时，在本次董事会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实际需要在
有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最终签订合同为准。

    三、公司子公司基本情况
    1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代
码:835092）
    统一社会信用代码：91310000671173033F
       法定代表人：黄坚
       住所：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼
       注册资本：103,840.8702 万人民币
       成立日期：2008 年 2 月 15 日
       主营业务：钢材钢铁现货交易业务等。
    股权结构：公司持有钢银电商 41.94%股权，钢银电商为公司合并报表范围
内的控股子公司，股权结构如下：
序号     股东名称                            持股数（万股） 持股比例（%）
1        上海钢联电子商务股份有限公司                43,549           41.94%
2        亚东广信科技发展有限公司                    20,000           19.26%
3        上海园联投资有限公司                         8,400            8.09%
4        上海钢联物联网有限公司                    8,222.30            7.92%
5        其他                                   23,669.5702           22.79%
                    合计                       103,840.8702          100.00%
    主要财务数据：2023 年末，经审计的总资产为 1,713,544.89 万元，净资产为
366,373.82 万元，2023 年，营业收入 8,550,818.60 万元，净利润 31,970.33 万元。
       四、关联方基本情况
      1、公司名称：上海钢联物联网有限公司
      统一社会信用代码：913101130935024205
      公司类型：其他有限责任公司
      法定代表人：朱军红
      注册资本：50,000 万人民币
      成立日期：2014 年 3 月 27 日
      注册地址：上海市宝山区园丰路 68 号 8 楼
      主营业务：仓储服务
      股权结构：
    序号              股东名称              注册资本（万股）    持股比例
                                                                  （%）
1          上海兴业投资发展有限公司                   40,000        80.00%
2          上海星商投资有限公司                        9,000        18.00%
3          上海钢联电子商务股份有限公司                1,000            2.00%
                   合计                               50,000       100.00%

       实际控制人：郭广昌
      关联关系：公司与钢联物联网的实际控制人同为郭广昌先生、法定代表人同
为朱军红先生，本事项构成关联交易。
      主要财务数据：2023 年末，经审计的总资产为 51,248.35 万元，净资产为
39,077.23 万元，2023 年，营业收入 40,458.84 万元，净利润 29.91 万元。

      履约能力：钢联物联网不是失信被执行人，依法存续且经营正常。

      五、交易的定价政策和定价依据

      本次交易为公司控股子公司钢银电商向公司关联方钢联物联网借款，用于满
足钢银电商日常业务发展的需要，符合钢银电商经营发展的实际需要，属于合理
的交易行为。公司本次交易的借款利率是参照钢银电商同期借款利率水平确定，
钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。

      六、本次关联交易的目的和对公司的影响
    本次关联借款事项，有利于钢银电商业务发展需要，无抵押，相比其他融资
借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风险，拓宽了公司
融资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的发展战略。

    七、审议程序
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第四次会议审议本议案，关联董
事朱军红先生、姚媛女士、陈春林先生、操宇先生回避表决，其他非关联董事一
致同意了本议案，同日公司召开的第六届监事会第四次会议，关联监事翁晴回避
表决。
    独立董事专门会议就本议案进行了审议：钢银电商向关联方借款事项审议
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合钢银电商经营实
际要求，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费用
公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，同意钢银电商向关联方
借款的事项。
    八、本年年初至公告日与关联方累计已发生的关联交易总金额

    2024 年初至今，公司向钢联物联网收取房租金额为人民币 0 万元，钢银电
商及其下属公司向钢联物联网采购的仓储服务金额为人民币 72.34 万元，未超出
公示与 2023 年 4 月 14 日披露的《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-022）；2024 年初至今，钢银电
商向钢联物联网借款最高发生额为 2,600 万元，借款余额为 0 元，不存在逾期未
还的情形，未超出公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《关于钢银电商向控股股东下
属子公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）审批额度。

    九、备查文件
    1、第六届董事会第四次会议决议；
    2、第六届监事会第四次会议决议；
    特此公告。
                                           上海钢联电子商务股份有限公司
                                                     董事会
                                                2024 年 4 月 10 日