证券代码：300226           证券简称：上海钢联           公告编号：2024-028


                   上海钢联电子商务股份有限公司
              关于召开2023年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限
公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，决定于 2024 年 4
月 30 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期、时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月30日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2024年4月30日上午9:15-下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召
开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 24 日（星期三）
    7、出席对象
    （1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
         于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体


                                    1
    普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
    和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼。
二、会议审议事项
   1、本次股东大会审议事项
                                                                   备注
 提案编码                      提案名称                        该列打勾的栏
                                                               目可以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                              非累积投票议案
   1.00     《<2023 年度董事会工作报告>的议案》                     √
   2.00     《<2023 年度监事会工作报告>的议案》                     √
   3.00     《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》                     √
   4.00     《<2023 年度财务决算报告>的议案》                       √
   5.00     《公司 2023 年度利润分配预案》                          √
   6.00     《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常        √
            关联交易预计的议案》
   7.00     《关于董事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方        √
            案的议案》
   8.00     《关于监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方        √
            案的议案》
    9.00    《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                    √
   10.00    《关于公司子公司 2024 年度申请综合授信额度及为          √
            其提供担保的议案》
   11.00    《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》              √
   12.00    《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保            √
            的议案》
   13.00    《关于向金融机构申请融资额度的议案》                    √
   14.00    《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业            √
            务的议案》
   15.00    《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的            √
            议案》
   16.00    《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务            √
            的议案》
   17.00    《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议            √
            案》
   18.00    《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议            √
                                   2
              案》
   19.00      《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》                     √
   20.00      《关于对外投资暨关联交易的议案》                                 √
    2、各议案披露的时间和披露媒体
    上述议案已经第六届董事会第四次会议审议通过。上述议案详见公司 2024
年 4 月 10 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、其他说明
    （1）议案 10—12 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其余的议案为普通决议议案，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
    （2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高
级管 理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记方法
   1、登记时间：2024 年 4 月 25 日-26 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。
   2、登记方式：
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续。
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2024 年 4 月 26 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封上
请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
    3、登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司董事会办公


                                          3
室（上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 9 楼），邮编：200444 传真号码：021-66896911。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。


四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。


五、其他事项
    1、会议联系方式：
    （1）联系人：谢芳
    （2）联系电话：021-26093997
    （3）传真：021-66896911
    2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。


六、备查文件
    1、《第六届董事会第四次会议决议》
    附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件 2：《股东参会登记表》
    附件 3：《2023 年年度股东大会授权委托书》。
    特此公告。
                                              上海钢联电子商务股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2024 年 4 月 10 日




                                      4
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
   1.   投票代码：350226
   2.   投票简称：“钢联投票”。
   3.   填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   4.   股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   5.   对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2024 年 4 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，和
        13:00-15:00。
   2.   股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15—下午
        15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
    附件 2：
                      股东参会登记表


   股东名称
                                      法人股东
   证件号码                           法定代表
                                        人姓名
   股东账号                           持股数量

   联系电话                           电子邮箱


   联系地址                             邮编


  是否委托                            代理人姓
      参会                                名
  代理人证
    件号码
  发言意向及要点：




  股东签字（法人股东盖章）：




   附注：
   1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的
发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东
发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东
均能在本次股东大会上发言。
   2、股东参会登记表复印或按以上格式自制均有效。



                                  6
附件 3：
                       上海钢联电子商务股份有限公司
                       2023 年年度股东大会授权委托书

        兹委托              （身份证号码：                             ）代
表 本人参加上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年年度股东大会，对会议审议
的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。

                      本次股东大会提案表决意见示例表
                                                    备注      表决意见
                                                    该列打
 提案编
                          提案名称                  勾的栏   同   反   弃
   码
                                                    目可以   意   对   权
                                                    投票
                 总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                                  √
                               案
                              非累积投票议案
  1.00     《<2023 年度董事会工作报告>的议案》         √
  2.00     《<2023 年度监事会工作报告>的议案》         √
  3.00     《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》         √
  4.00     《<2023 年度财务决算报告>的议案》           √
  5.00     《公司 2023 年度利润分配预案》              √
           《关于确认 2023 年度日常关联交易及
  6.00                                                 √
           2024 年度日常关联交易预计的议案》
           《关于董事 2023 年度薪酬的确定及 2024
  7.00                                                 √
           年度薪酬方案的议案》
           《关于监事 2023 年度薪酬的确定及 2024
  8.00                                                 √
           年度薪酬方案的议案》
  9.00     《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》        √
           《关于公司子公司 2024 年度申请综合授
 10.00                                                 √
           信额度及为其提供担保的议案》
           《关于为钢银电商采购和供货提供担保的
 11.00                                                 √
           议案》
           《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流
 12.00                                                 √
           提供担保的议案》
 13.00     《关于向金融机构申请融资额度的议案》        √



                                     7
          《关于钢银电商及其下属公司继续开展套
 14.00                                               √
          期保值业务的议案》
          《关于公司及下属子公司开展外汇套期保
 15.00                                               √
          值业务的议案》
          《关于钢银电商及其子公司开展应收账款
 16.00                                               √
          保理业务的议案》
          《关于公司及下属子公司相互借款暨关联
 17.00                                               √
          交易的议案》
          《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联
 18.00                                               √
          交易的议案》
          《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易
 19.00                                               √
          的议案》
 20.00    《关于对外投资暨关联交易的议案》           √

投票说明：
    1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    被委托人签名：
    被委托人身份证号：
    本授权委托书有效期限至上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年年度股东
大会结束后即行终止。
    委托日期：       年   月     日




                                      8