证券代码：300226           证券简称：上海钢联         公告编号：2024-041


                   上海钢联电子商务股份有限公司
                 第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于2024年7月18日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议
室召开，本次会议于2024年7月17日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。
应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
    公为维护公司价值和股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投
资信心，促进公司可持续健康发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股
票二级市场表现后，公司拟以不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000
万元（含）的自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格
不超过人民币25.00元/股。
    《关于回购公司股份方案的公告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业
板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：第六届董事会第六次会议决议。
    特此公告。


                                          上海钢联电子商务股份有限公司
                                                     董事会
                                                2024 年 7 月 18 日

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