证券代码：300229             证券简称：拓尔思               公告编号：2024-056



                      拓尔思信息技术股份有限公司

                   第六届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议
通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生
主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信
息技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，一致通过《关于公司向特定对象发行股票开设募集资金专
项账户并签订募集资金监管协议的议案》。
    为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法
规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司适时开设募集资金专项账户，用于
本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。
    公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的
存放和使用情况进行监管。同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、相应
拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用
情况进行监管。
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表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件
《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》


特此公告。


                                   拓尔思信息技术股份有限公司董事会
                                                   2024 年 10 月 14 日




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