证券代码：300229             证券简称：拓尔思               公告编号：2024-064



                     拓尔思信息技术股份有限公司

                   第六届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会
议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议
于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主
持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思
信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过以下议案：

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，公司 2024 年第三季
度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    经审核，监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募集资金投资
项目实际情况进行的，未违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》中关于公
司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资
计划以及损害公司、股东利益的情况。同意公司本次调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额事项。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司及全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金购
买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正
常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及全资子公司、
控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）购买理财
产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

    （四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常
经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用额度不超过人民币
90,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，
为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤
其是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件
    《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。


    特此公告。




                                       拓尔思信息技术股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 30 日