证券代码：300233             证券简称：金城医药        公告编号：2024-062


              山东金城医药集团股份有限公司
            第六届监事会第八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 21
日（星期三）以通讯会议的方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 11
日以邮件通知方式发出。经与全体监事确认，公司于 2024 年 8 月 15 日以邮件通
知方式向各位监事送达会议补充通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。会议的召开和表决程序符
合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《<2024 年半年度报告>全
文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格
按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于<2024 年半年度利润分配方案>的议案》
    监事会经过认真审核，公司 2024 年半年度利润分配方案是在根据公司财务
状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润
分配的规定，监事会同意公司 2024 年半年度利润分配方案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、 第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。


                               山东金城医药集团股份有限公司监事会
                                                 2024 年 8 月 23 日