证券代码：300238          证券简称：冠昊生物          公告编号：2024-002



                    冠昊生物科技股份有限公司

            关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关于公司总经理辞职的情况

    冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王新志

先生递交的辞职报告，王新志先生因个人年龄原因申请辞去公司总经理职务。辞

职后，王新志先生将继续担任公司第六届董事会副董事长、战略委员会委员职务。

王新志先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产

生不利影响。

    王新志先生的总经理职务原定任期为 2023 年 6 月 21 日至 2026 年 6 月 20

日。截至本公告披露日，王新志先生未持有公司股份。王新志先生担任公司总经

理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王新志先生在担任公司总经理期

间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

    二、关于聘任公司总经理的情况

    公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于

聘任公司总经理的议案》，董事会根据董事长提名及提名委员会审核意见，同意

聘任张永明先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第

六届董事会届满之日止。

    特此公告。

                                         冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                                 2024 年 1 月 15 日
附件：

                              总经理简历

    张永明先生：1972 年出生，中国国籍，管理学博士，中欧国际工商学院工

商管理硕士。曾任北京兴君士贸易有限责任公司主管；北京东方永嘉财经顾问有

限公司副总经理；北京开明智达科技有限责任公司董事长。现任冠昊生物科技股

份有限公司法定代表人、董事长；广东知光生物科技有限公司经理；广州永金源

投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；北京天佑兴业投资有限公司法定

代表人、执行董事、经理；奥特佳新能源科技股份有限公司法定代表人、董事长；

南京奥特佳祥云冷机有限公司法定代表人、执行董事；南京奥特佳新能源科技有

限公司董事；江苏天佑金淦投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；北京

世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；北京长江兴业资

产管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。

    截至本公告日，张永明、林玲夫妇是公司的实际控制人，其通过广东知光生

物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份，

合计持有公司股份 70,411,088 股，占公司总股本的 26.56%。其从未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，

不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的

相关规定。