证券代码：300238             证券简称：冠昊生物             公告编号：2024-009


                      冠昊生物科技股份有限公司

         关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日召开

第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司

2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、公司 2023 年度利润分配预案

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上

市 公 司 股 东 的 净 利 润 31,005,798.58 元 ， 母 公 司 2023 年 度 实 现 净 利 润

32,585,302.12 元，减本期提取的法定盈余公积 3,258,530.21 元，加上年初未分配

利润-103,014,689.29 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东

分配利润为-73,687,917.38 元，合并报表实际可供股东分配利润-345,477,748.45

元。

    公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形

式的分配。本利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因

    公司高度重视投资者回报，鉴于公司截至 2023 年度末合并报表累计可供分

配利润为负数，公司 2023 年度不进行利润分配符合相关规定和公司的实际情况，

具备合法性、合规性及合理性。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公

司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展

以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提
供可靠的保障。

    公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照

相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从

有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股

东、投资者共享公司发展的成果。

    四、履行的审议程序及相关意见

    1、董事会审议情况

    公司于 2024 年 3 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公

司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦

不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，并同意将该议案提交公司 2023

年年度股东大会审议。

    2、独立董事意见

    经审核，公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、

《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发

展，不存在损害投资者利益的情况，审议程序合法合规。因此，同意公司 2023

年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3、监事会意见

    公司于 2024 年 3 月 5 日召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于公

司 2023 年度利润分配预案的议案》。

    经审议，公司监事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及

未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存

在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会提出的 2023 年度利润

分配预案与公司实际情况相匹配，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案

提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                        冠昊生物科技股份有限公司董事会

                                                 2024 年 3 月 6 日