证券代码：300239        证券简称：东宝生物           公告编号：2024-031
债券代码：123214       债券简称：东宝转债



                    包头东宝生物技术股份有限公司
                   第九届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2024 年
5 月 14 日公司 2023 年度股东大会结束后口头通知了全体监事。
    2、会议召开时间、地点及方式：2024 年 5 月 14 日(星期二)17:00 在包头稀
土高新区包头东宝生物技术股份有限公司会议室现场召开。
    3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司第
九届监事会监事孙红喜女士、王珺女士、杜学文先生现场出席了会议。
    4、全体监事共同推举监事孙红喜女士召集并主持本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决
议如下：
    审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
    经认真审议，全体监事选举孙红喜女士任公司第九届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。（具体内容详见同日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。
    三、 备查文件
1、第九届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                  包头东宝生物技术股份有限公司
                                            监事会
                                      2024 年 5 月 14 日