证券代码：300239       证券简称：东宝生物             公告编号：2024-054
债券代码：123214       债券简称：东宝转债



                     包头东宝生物技术股份有限公司
                   第九届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
三次会议通知于 2024 年 9 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。
    2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年
9 月 11 日（星期三）14:30 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。
    3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中，
现场出席 1 名，通讯出席 2 名）。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯
方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。
    4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决
议如下：
    审议通过了《关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数股份
暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为，本次交易符合公司业务发展需要，是公司从长远利益
出发及益青生物未来发展需求所作出的重要决策，有利于进一步提高运营和管理
效率，更好地实施募投项目，增强公司核心竞争力。本次交易价格以评估值为依
据由交易各方协商确定，价格公允、交易公平，不会对公司财务状况和经营成果
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对该事项履
行了相应的审议程序，同意议案内容。
    监事会主席孙红喜女士系公司控股股东国恩股份副总经理，本议案回避表决。
    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物技术股份有限公司关于收购控股子
公司青岛益青生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的公告》（2024-055）。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
    三、备查文件
    1、第九届监事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            包头东宝生物技术股份有限公司
                                                     监事会
                                                  2024 年 9 月 11 日