证券代码：300239       证券简称：东宝生物          公告编号：2024-053
债券代码：123214       债券简称：东宝转债



                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四次会议通知于2024年9月8日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、监
事、高级管理人员。
    2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2024年9
月11日（星期三）13:00在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。
    3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现
场出席2名，通讯出席5名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独
立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公
司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。
    4、会议列席人员：监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士、保荐代表人留
梦佳女士、周冰昱先生通讯列席本次会议，监事杜学文先生、副总经理王刚先生、
财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生
列席本次现场会议。
    5、本次会议由董事长王爱国先生主持。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：
    1、审议通过了《关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数
股份暨关联交易的议案》。
    经审议，董事会同意收购少数股东持有的青岛益青生物科技股份有限公司
（以下简称“益青生物”）剩余全部股份暨关联交易事项，本次交易符合公司业
务发展需要，是公司从长远利益出发及益青生物未来发展需求所作出的重要决策，
有利于进一步提高运营和管理效率，更好地实施募投项目，增强公司核心竞争力。
本次交易价格以评估值为依据由交易各方协商确定，价格公允、交易公平，不会
对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    董事长王爱国先生系公司控股股东国恩股份董事长、实际控制人，本议案回
避表决。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案获得表决通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独
立董事一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议，本议案需提交公
司2024年第一次临时股东大会审议批准。公司第九届董事会审计委员会第三次会
议、第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过了本议案，保荐机构招商证券
股 份 有 限公 司 出具 了 专项 核 查意 见 。具 体 内容 详 见 公司 同 日在 巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物技术股份有限公司关于收购控股子
公司青岛益青生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的公告》（2024-055）。
    2、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2024年9月27日(星期五)下午14:30在内蒙古包头市稀土高新区黄
河大街46号东宝生物会议室召开2024年第一次临时股东大会。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
(2024-056)。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第四次会议决议；
    2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议；
    3、第九届董事会战略委员会第二次会议决议；
4、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
5、保荐机构出具的相关核查意见；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。



                                     包头东宝生物技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            2024 年 9 月 11 日