证券代码：300239       证券简称：东宝生物            公告编号：2024-058
债券代码：123214      债券简称：东宝转债



                    包头东宝生物技术股份有限公司
                   第九届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
四次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以直接送达或口头等方式通知了全体监事。
    2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年
9 月 18 日（星期三）18:00 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。
    3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中，
现场出席 1 名，通讯出席 2 名）。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯
方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。
    4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决
议如下：
    审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司使用闲置募集资金进行现金管理是出于充分
发挥资金使用效率的目的，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出事先审
议额度较小，部分在授权期间购买的产品到期时间超过董事会授权期限较短，未
对募集资金安全造成损失，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，未对募集资金投资项目的实施及公司经营产生不良
影响。董事会对该事项履行了相应的审议程序，同意议案内容。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物技术股份有限公司关于追认使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-059）。
   三、备查文件
   1、第九届监事会第四次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                           包头东宝生物技术股份有限公司
                                                    监事会
                                                 2024 年 9 月 19 日