证券代码：300239         证券简称：东宝生物         公告编号：2024-068
债券代码：123214         债券简称：东宝转债



                      包头东宝生物技术股份有限公司
                     第九届监事会第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
五次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监
事。
    2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年
10 月 25 日（星期五）11:00 在公司会议室召开。
    3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中，
现场出席 1 名，通讯出席 2 名）。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯
方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。
    4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决
议如下：

       审议通过了《2024 年第三季度报告全文》

    监事会认为：2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司
2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深
交所的相关规定。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》（2024-070）。
    三、备查文件
    1、第九届监事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            包头东宝生物技术股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2024 年 10 月 28 日