证券代码：300240        证券简称：飞 力 达         公告编号：2024-058

               江苏飞力达国际物流股份有限公司
                关于董事辞职及补选董事的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、公司董事会辞职的情况
    江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事唐烨先生递交的书面辞职申请，其因退休原因，申请辞去公司董事职务，
并一同辞去董事会审计委员会委员职务。辞任后，唐烨先生不再担任本公司其他
任何职务。上述职务的原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，唐烨先生的辞任不会导致公司
董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。唐烨先生的
辞职申请自送达董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，唐烨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
    唐烨先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员职务期间，勤勉尽责、恪
尽职守，为公司的规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对唐烨先
生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
   二、选举董事的情况
    为保障公司董事会及专门委员会规范运作，公司于 2024 年 7 月 5 日召开了
第六届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，经征询股东
意见，由昆山创业控股集团有限公司（持有公司 3%以上股份）推荐，经董事会
提名委员会审查通过，公司董事会同意提名金景女士（简历见附件）为第六届董
事会非独立董事候选人。金景女士经公司股东大会选举为公司非独立董事后，将
同时担任董事会审计委员会委员的职务。上述职务任期自股东大会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
    本次补选第六届董事会非独立董事候选人事项尚需提请公司 2024 年第三次
临时股东大会审议。
  特此公告。




                     江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                 董事会
                            2024 年 7 月 5 日
附件：
                            非独立董事候选人简历


    金景女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月生，研究生学历。
2011 年 7 月至 2013 年 5 月任职于昆山市国科创业投资有限公司投资部项目经理，
2013 年 6 月至今任职于昆山创业控股集团有限公司，曾任监察审计部监察室主
任、党政办公室副主任等职务；现任昆山创业控股集团有限公司纪委委员、战略
与投资管理部部长。
    截至本公告披露之日，金景女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任
职资格。