平安证券股份有限公司

                关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司

       使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
       平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳市瑞丰光
电子股份有限公司（以下简称瑞丰光电、公司）向特定对象发行股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对瑞丰光电使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特
定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232 号）同意公司向特定对象发
行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）134,458,230 股，
每股发行价格人民币 5.20 元，募集资金总额为人民币 699,182,796.00 元，扣除发
行费用（不含增值税）人民币 9,859,131.23 元，实际募集资金净额为人民币
689,323,664.77 元，其中新增注册资本人民币 134,458,230.00 元，资本公积股本
溢价人民币 554,865,434.77 元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 4 月 29 日出具的《验资报告》（致同验字[2021]第
441C000225 号）验证。

       公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与实施本
次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

       截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金投入募投项目情况如下：
                                       投资总额    拟使用募集资   已使用募集
序号              项目名称
                                       （万元）      金投入金额   资金金额
                                                           （万元）       （万元）

        全彩表面贴装发光二极管（全彩
1                                            38,496.73       27,469.11      13,024.57
        LED）封装扩产项目
        次毫米发光二极管（MiniLED）背
2                                            50,984.75       35,979.54       3,368.18
        光封装生产项目
        微型发光二极管（MicroLED）技术
3                                             6,512.08        5,483.72           1.37
        研发中心项目
                 合计                        95,993.56       68,932.37      16,394.12

    注 1：“次毫米发光二极管（Mini LED）背光封装生产项目”中“使用募集资金投入金额”

与《深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》的差

额系发行费用导致。不足部分将由公司自筹资金解决。

    注 2：公司于 2023 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五

次会议，2023 年 11 月 13 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终

止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止部分募

集资金投资项目，将原计划用于“全彩表面贴装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目”的

剩余募集资金 14,885.25 万元（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为

准）用于永久补充流动资金。截止到 2023 年 12 月 31 日，公司已使用 14,886.10 万元永久补

充流动资金。全彩表面贴装发光二极管（全彩 LED）封装扩产项目募集资金银行专户已注

销。

       由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

       公司于 2021 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集
资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募
集资金 15,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起
12 个月。
       公司于 2021 年 7 月 12 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集
资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募
集资金 50,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起
12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 6 日，公司已将上述用
于暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期
限未超过 12 个月。
    公司于 2022 年 6 月 7 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集
资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募
集资金 50,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起
12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 5 月 9 日，公司已将上述用
于暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期
限未超过 12 个月。
    公司于 2023 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金
投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资
金 50,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个
月，到期将归还至募集资金专户。2023 年 6 月 29 日已归还 500 万元，2023 年 11
月 15 日已归还 14,500 万元，2024 年 5 月 8 日已归还 35,000 万元。截至 2024 年
5 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元全部归还
至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

    （一）补充流动资金概述

    根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分
闲置的情况。为满足日常经营需要，降低公司运营成本，同时提高募集资金的使
用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用不超过 35,000 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过
12 个月。公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期金融机构
一年期贷款基准利率 4.35%来计算，预计可节约财务费用 1,522.50 万元左右。

    （二）补充流动资金相关说明
    本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产
经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到
募集资金专户；如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时归还
补流的募集资金至募集资金专户，以确保募投项目投资顺利进行，不会影响募集
资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；公司最近十二个月
内未进行证券投资等高风险投资，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十
二个月内，公司也不会从事证券投资及其他高风险投资、不对控股子公司以外的
对象提供财务资助。
    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还补流的募集资金至募集
资金专用账户。

四、决策程序

    （一）董事会审议情况

    2024 年 5 月 9 日公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金
35,000 万元暂时补充流动资金。

    （二）监事会审议情况

    2024 年 5 月 9 日公司召开了第五届监事会第九次会议，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司在保证募集
资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募
集资金 35,000 万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同
时提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股
东利益的情形；事项决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。
监事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。

五、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：瑞丰光电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通
过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定的要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人：




                李竹青                王铮




                                                 平安证券股份有限公司



                                                             年   月   日