证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-045
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股
东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 14：00 在
深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦 1 栋 16F 会
议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意
时间。本次会议由公司董事会召集，本次股东大会的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
156,073,887 股，占上市公司总股份的 22.7828％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 155,992,987 股，占上市公司总
股份的 22.7710％。 通过网络投票的股东 10 人，代表股份 80,900 股，占上市
公司总股份的 0.0118％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表
股份 5,583,580 股，占上市公司总股份的 0.8151％
1
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-045
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,502,680 股，占上市公司
总股份的 0.8033％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 80,900 股，占
上市公司总股份的 0.0118％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、议案表决结果
（1）审议并通过《2023 年董事会工作报告》
总表决情况：同意 156,021,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9666％；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,531,380 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.0651％；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
（2）审议并通过《2023 年监事会工作报告》
总表决情况：同意 156,021,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9666％；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
2
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-045
中小股东总表决情况：同意 5,531,380 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.0651％；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
（3）审议并通过《2023 年财务决算报告》
总表决情况：同意 156,021,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9666％；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,531,380 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.0651％；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
（4）审议并通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 156,021,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9666％；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,531,380 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.0651％；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
（5）审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 156,021,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9666％；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
3
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-045
中小股东总表决情况：同意 5,531,380 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.0651％；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
（6）审议并通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：同意 156,021,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9666％；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,531,380 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.0651％；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
（7）审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 156,021,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9666％；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,531,380 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.0651％；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
（8）审议并通过《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》
总表决情况：同意 5,531,380 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0651％；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9349％；弃权
4
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-045
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。关联股东龚伟斌、陈永刚回避表决。
中小股东总表决情况：同意 5,531,380 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.0651％；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
（9）审议并通过《关于公司监事 2024 年薪酬的议案》
总表决情况：同意 156,021,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9666％；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,531,380 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.0651％；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
（10）审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公
司提供担保的议案》
总表决情况：同意 156,021,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9666％；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,531,380 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.0651％；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
（11）审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
5
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-045
总表决情况：同意 156,021,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9666％；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 5,531,380 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.0651％；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
（12）审议并通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年~2025
年）的议案》
总表决情况：同意 156,021,687 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9666％；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,531,380 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.0651％；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
公司第五届董事会独立董事肖桂辉女士、梁波先生、于国华先生，在本次
股东大会上做述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：王靖茹、黄博曦
3、结论性意见：本所律师认为公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等
6
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-045
法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合
法、有效。
五、备查文件
1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有
限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
7
