证券代码：300241                 证券简称：瑞丰光电            公告编号：2024-065


                     深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                    第五届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第五届董事

会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024
年 10 月 25 日上午 9：00 以现场结合网络会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉晟先生、黄爱丽
女士，康福东先生，高级管理人员王非先生、刘雅芳女士列席本次会议。会议召集、召
开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关

规定。
    二、会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-9 月的经营情况，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2024 年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网刊登的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、审议并通过《关于调整并新制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》

    公司董事会认为：公司本次对企业内部控制缺陷认定标准进行合理性调整，并结
合当前公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，新制定了《内部控制缺陷
认定标准》，适用于公司内部控制缺陷认定，符合《上市公司治理准则》等有关规定。
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    审计委员会审议通过了该议案。公司《内部控制缺陷认定标准》详见公司同日在中

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 证券代码：300241              证券简称：瑞丰光电             公告编号：2024-065


国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。
    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
    2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

    特此公告。



                                             深圳市瑞丰光电子股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2024年10月28日




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